Khởi tố Lê Thị Oanh (SN 1991), Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Navi, vì liên quan hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi huy động vốn tại dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An.

Vụ việc được Công an TP. Đà Nẵng điều tra như thế nào?

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh, trú phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Việc khởi tố được thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bất động sản.

Vì sao bị khởi tố?

Theo điều tra ban đầu, vào giữa năm 2022, dù biết Dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú, TP. Đà Nẵng chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép thực hiện việc huy động vốn, Lê Thị Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật để kêu gọi đầu tư.

Cụ thể, Oanh giới thiệu dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với mức giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai.

Khách hàng đã chuyển bao nhiêu tiền?

Tin vào thông tin được đưa ra, 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất, đồng thời chuyển tổng cộng 17,721 tỷ đồng cho Oanh.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, sau khi nhận tiền từ khách hàng, Oanh không sử dụng nguồn vốn vào dự án mà dùng cho mục đích cá nhân.

Diễn biến sau đó ra sao?

Quá trình xác minh cho thấy, khi nhà đầu tư yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý của dự án, thông tin góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ triển khai, Oanh nhiều lần né tránh và tiếp tục cung cấp thông tin không đúng sự thật để kéo dài thời gian.

Đến tháng 5/2024, các bên thống nhất phương án hoàn trả tiền đầu tư cho khách hàng. Tuy nhiên, đến nay, Oanh mới khắc phục được hơn 5,6 tỷ đồng.

Trạng thái pháp lý của dự án lúc huy động vốn thế nào?

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, tại thời điểm Oanh huy động vốn, Dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An vẫn trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chưa tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng, chưa khởi công xây dựng và chưa đáp ứng điều kiện huy động vốn theo quy định pháp luật.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Lê Thị Oanh có dấu hiệu cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đang nuôi con nhỏ, bị can hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện vụ án đang được Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn nghĩ sao về vụ việc này? Comment bên dưới nhé!

#CongAnDaNang #CongTyNavi #DuAnDongCauHuongAn #LeThiOanh #LuaDaoChiemDoatTaiSan

Bắt tạm giam Phan Thị Tâm (31 tuổi) — môi giới bất động sản tại Đà Nẵng, bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối về sổ đỏ, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất tái định cư để nhận tiền rồi chiếm đoạt.

Thông tin từ cơ quan điều tra

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Phan Thị Tâm (trú phường Hòa Xuân) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến tháng 5/2024, dù không có chức năng hay thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai, Tâm vẫn quảng cáo có thể làm sổ đỏ, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin đất tái định cư… nhằm tạo lòng tin để nhận tiền từ nhiều người.

Vụ việc của vợ chồng bà T.T.K.N.

Một trong những bị hại là vợ chồng bà T.T.K.N. (trú tại Đà Nẵng). Tháng 5/2024, bà N. gặp Tâm để nhờ hỗ trợ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi xem hồ sơ, Tâm nói có thể giúp vợ chồng bà N. được bố trí thêm 2 lô đất tái định cư với tổng chi phí “dịch vụ” 700 triệu đồng, cam kết hoàn tất trong vòng 2 tháng.

Tin tưởng, vợ chồng bà N. đã giao trước 350 triệu đồng cùng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để “làm hồ sơ”. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, Tâm đã tự ý mang 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố để vay 800 triệu đồng, rồi dùng số tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Quá trình xác minh cho thấy các thửa đất của vợ chồng bà N. không thuộc diện được bố trí tái định cư như thông tin Tâm đưa ra trước đó.

Những trường hợp khác đang được làm rõ

Ngoài vụ trên, cơ quan điều tra còn xác định Phan Thị Tâm đã nhận của ông T.L.M. (trú xã Hòa Tiến, Đà Nẵng) 200 triệu đồng để “làm sổ đỏ” cho một thửa đất khai hoang tại huyện Hòa Vang cũ.

Tâm cam kết hoàn tất thủ tục trong vòng 2 tháng, nhưng sau nhiều lần kéo dài thời gian, đến nay vẫn không thực hiện được và cũng không hoàn trả tiền cho bị hại.

Không dừng lại ở đó, Tâm còn nhận thêm 25 triệu đồng của ông M. để làm thủ tục tách thửa đất nhưng tiếp tục không thực hiện như cam kết.

Giao dịch 700 triệu đồng đang tiếp tục xác minh

Cơ quan điều tra cũng đang xác minh vụ việc liên quan đến số tiền 700 triệu đồng mà Phan Thị Tâm nhận đặt cọc của bà P.T.T.H. trong giao dịch mua bán đất tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang cũ.

Theo công an, lời khai của các cá nhân liên quan trong vụ việc này còn nhiều mâu thuẫn nên việc điều tra, đối chất và thu thập chứng cứ vẫn đang tiếp tục để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Bài học khi giao dịch đất đai: đừng chỉ tin vào lời hứa “làm được sổ, xin được đất”, hãy kiểm tra kỹ thẩm quyền và pháp lý trước khi giao tiền. Bạn nghĩ sao về vụ việc này? Comment bên dưới nhé!

#CongAnDaNang #DatTaiDinhCu #LuaDaoChiemDoatTaiSan #PhanThiTam #SoDo