Sacombank SBJ bị thanh tra NHNN chỉ ra tồn tại về phòng chống rửa tiền
Thanh tra NHNN Khu vực 2 ghi nhận Sacombank SBJ cơ bản tuân thủ, nhưng còn tồn tại ở hồ sơ khách hàng, mua vàng nguyên liệu và điều kiện sản xuất.
Thanh tra NHNN Khu vực 2 ghi nhận Sacombank SBJ cơ bản tuân thủ, nhưng còn tồn tại ở hồ sơ khách hàng, mua vàng nguyên liệu và điều kiện sản xuất.
Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các chủ đầu tư, sàn giao dịch và ngân hàng tăng cường phòng, chống rửa tiền, lưu ý giao dịch từ 400 triệu đồng.
