PGBank Khánh Hòa bị nêu rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng
Thanh tra NHNN khu vực 10 chỉ ra loạt hạn chế tại PGBank Khánh Hòa, trong đó có thẩm định, giải ngân và giám sát vốn vay.
#phòng chống rửa tiền
Sacombank SBJ bị thanh tra NHNN chỉ ra tồn tại về phòng chống rửa tiền
Thanh tra NHNN Khu vực 2 ghi nhận Sacombank SBJ cơ bản tuân thủ, nhưng còn tồn tại ở hồ sơ khách hàng, mua vàng nguyên liệu và điều kiện sản xuất.
Đà Nẵng siết phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản
Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các chủ đầu tư, sàn giao dịch và ngân hàng tăng cường phòng, chống rửa tiền, lưu ý giao dịch từ 400 triệu đồng.
