Cục Thuế phối hợp Công an xử lý loạt vụ trốn thuế, chuyển giá

Cơ quan thuế và Công an đang phối hợp xử lý nhiều vụ trốn thuế, chuyển giá quy mô lớn, với các hành vi ngày càng tinh vi trên nền tảng số và xuyên biên giới.

Vi phạm thuế ngày càng tinh vi, khó phát hiện hơn

Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), các hành vi trốn thuế, chuyển giá nhằm trốn thuế không còn chỉ nằm ở những lĩnh vực truyền thống. Nhiều trường hợp đã chuyển sang kê khai sai, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, lập doanh nghiệp trung gian ở nước ngoài để chuyển nhượng vốn hoặc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Những hành vi này không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Vì sao cần phối hợp với Công an?

Cục Thuế cho biết, công tác quản lý thuế hiện nay đòi hỏi tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao phân tích dữ liệu. Tuy nhiên, việc phát hiện và xử lý vi phạm không thể chỉ dựa vào cơ quan thuế mà cần sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an để kịp thời ngăn chặn vi phạm, hạn chế thất thu ngân sách và tăng tính răn đe.

Gần 7.000 yêu cầu cung cấp thông tin trong năm 2025

Số liệu từ Ban kiểm tra (Cục Thuế) cho thấy, riêng năm 2025, cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý gần 7.000 yêu cầu cung cấp thông tin.

Tính chung giai đoạn 2022-2025, cơ quan Thuế đã tiếp nhận 22.235 đề nghị từ cơ quan Công an và đều thực hiện cung cấp hồ sơ đúng quy định, góp phần hỗ trợ công tác điều tra, xử lý vi phạm.

Nhiều vụ việc lớn đã được xử lý

Nhờ phối hợp chặt chẽ, hai cơ quan đã xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật thuế. Trong đó có:

• Bảo Tín Minh Châu: bỏ ngoài sổ sách 9.690 tỷ đồng, không kê khai thuế giai đoạn 2020-2023, gây thiệt hại 154 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng.

• Doanh nghiệp kinh doanh vàng Kim Chung tại Thanh Hóa: doanh thu giai đoạn 2020-2025 khoảng 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế khoảng 10 triệu đồng. Riêng một tài khoản cá nhân đứng tên nhân viên tại một ngân hàng phát sinh giao dịch khoảng 163 tỷ đồng trong hai tháng cuối năm 2024, tương ứng số thuế trốn khoảng 500 triệu đồng.

• TikToker Vũ Hồng Phúc (Cún Bông) cùng chồng là Đinh Nam Thắng và Công ty cổ phần Dược Hoa Kỳ: có doanh thu lớn nhưng cố tình không xuất hóa đơn, không kê khai đầy đủ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

• Hoàng Hường: tổ chức mạng lưới kinh doanh gồm 18 doanh nghiệp, 25 hộ và 44 cá nhân, phân tán doanh thu qua nhiều pháp nhân để che giấu quy mô, với khoảng 1.800 tỷ đồng doanh thu không ghi nhận và khoảng 2.100 tỷ đồng doanh thu kê khai sai thuế giá trị gia tăng.

Thanh tra doanh nghiệp FDI và giao dịch liên kết ra sao?

Với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết và chuyển nhượng vốn tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Cục Thuế đã tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn toàn ngành lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tập huấn để nâng cao hiệu quả giám sát.

Một số kết quả nổi bật gồm:

• Metro Việt Nam: truy thu gần 500 tỷ đồng.

• Coca-Cola Việt Nam: tổng số truy thu, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp qua thanh tra là 800 tỷ đồng.

• Hyosung Việt Nam: tổng số tiền xử lý qua thanh tra trên 320 tỷ đồng.

Toàn ngành Thuế đã xử lý hơn 12.195 tỷ đồng

Trong giai đoạn 2020-2025, toàn ngành Thuế đã thanh tra, kiểm tra 5.083 doanh nghiệp có giao dịch liên kết, truy thu, truy hoàn và phạt 12.195 tỷ đồng.

Đồng thời, ngành Thuế đã giảm lỗ 97.502 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 41.421 tỷ đồng.

Riêng phần thanh tra, kiểm tra xác định lại giá giao dịch liên kết đã truy thu 4.444 tỷ đồng, giảm lỗ 51.323 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 29.382 tỷ đồng.

Bạn nghĩ sao về các con số này? Comment bên dưới nhé!