Cực Nóng: Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây buôn lậu hơn 8.000 lượng vàng trị giá 1.200 tỉ đồng
Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây buôn lậu vàng lớn, thu giữ 5 kg vàng thỏi tại hiện trường và làm rõ giao dịch khoảng 300 kg vàng.
Hơn 8.000 lượng vàng với giá trị khoảng 1.200 tỉ đồng là số giao dịch mà cơ quan chức năng xác định trong đường dây buôn lậu vàng vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá.
Đường dây buôn lậu vàng hoạt động thế nào?
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội “Buôn lậu”.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3-2026 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã vận chuyển, giao dịch khoảng 300 kg vàng (tương đương khoảng 8.001 lượng vàng) với giá trị khoảng 1.200 tỉ đồng. Số vàng nguyên liệu này được bán ra thị trường với giá hơn 4 tỉ đồng/kg.
Bắt quả tang tại Bồ Đề, thu giữ 5 kg vàng thỏi
Khoảng tháng 10-2025, Công an TP Hà Nội phát hiện một đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn. Sau khoảng 6 tháng theo dõi, lực lượng Công an đã bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề (Hà Nội), thu giữ tại hiện trường 5 kg vàng dạng thỏi cùng một số tang vật liên quan.
Thủ đoạn ngụy trang tinh vi trong lô hàng điện tử
Cơ quan điều tra xác định cầm đầu đường dây là một đối tượng người Trung Quốc. Người này nhập lậu vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang trong các lô hàng thiết bị điện tử để qua mắt cơ quan chức năng.
Tại Việt Nam, đối tượng này thuê Đỗ Minh Đức (SN 1988, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận vàng. Do từng học tập tại Trung Quốc và thông thạo tiếng Trung, Đức được giao làm trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho nhóm 5 đối tượng “chân rết” là người Trung Quốc đang thuê nhà tại Bắc Ninh.
Mức tiền công 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng/tháng
Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận sau một thời gian vận chuyển hàng hóa đã biết đó là vàng nhập lậu, nhưng vì mức lương được trả quá cao nên vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Số tiền Đức được trả công là 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng/1 tháng.
Tiền giao dịch được chuyển sang USDT
Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, tuyến đường vận chuyển và trung chuyển qua nhiều khâu khác nhau. Sau khi nhận hàng, nhóm người Trung Quốc bóc tách phần vàng ngụy trang, dùng hóa chất làm sạch rồi nấu và đúc thành các thỏi vàng nguyên liệu để giao cho khách hàng tại Bắc Ninh và Hà Nội.
Toàn bộ tiền mua bán vàng được chuyển cho Đỗ Minh Đức. Sau khi nhận tiền từ khách, Đức dùng số tiền này để mua tiền ảo USDT rồi chuyển đến các tài khoản khác nhau theo yêu cầu của đối tượng cầm đầu người Trung Quốc.
Vụ án này đáng chú ý ở điểm nào?
Đây là chuyên án mà Công an TP Hà Nội đánh giá là vụ bắt giữ thành công đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến các đối tượng người nước ngoài trên địa bàn Thủ đô.
Bạn nghĩ sao về thủ đoạn này? Comment bên dưới nhé!