từ khóa: #trốn thuế

Dù ngành Thuế đang siết chặt quản lý hóa đơn điện tử trong kinh doanh vàng, thực tế tại TP Bắc Ninh vẫn xuất hiện những khoảng xám tuân thủ. Ghi nhận tại Vàng bạc đá quý Sơn Hà cho thấy có dấu hiệu ngó lơ việc xuất hóa đơn VAT cho khách hàng, ưu tiên thu tiền mặt và chuyển khoản vào tài khoản cá nhân. Việc điều hướng dòng tiền giao dịch này tiềm ẩn rủi ro che giấu doanh thu, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Đối với tội trốn thuế, Cơ quan điều tra kết luận Shark Bình thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc “bán hàng không xuất hóa đơn, bỏ ngoài sổ sách doanh thu” 29,7 tỷ đồng và “thành lập công ty TNHH MTV để nhận chi trả cổ tức thay cho cá nhân” số tiền 655 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ xác định Công ty Phú Minh Vina có 4 nhóm hành vi được xác định có dấu hiệu của các tội gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại, vi phạm quy định về kế toán và trốn thuế.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Vũ Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Explore Ha Giang, để điều tra về hành vi “Trốn thuế”.

Dự kiến ngày 22/9, vụ án Đào Minh Thọ và đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách; Trốn thuế; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ được xét xử.

Người đàn ông 69 tuổi bị khởi tố do bán 6.000m² đất ở Phú Quốc với giá 40 tỷ đồng nhưng khai báo trong hợp đồng chỉ 2 tỷ đồng để trốn thuế.

Trong quá trình thực hiện Chiến dịch làm sạch mã số thuế, cơ quan thuế đã phát hiện các trường hợp lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để mua bán hóa đơn bất hợp pháp hoặc trốn thuế.

Theo Văn bản hợp nhất số 27/2026/VBHN-NĐ-BTC của Bộ Tài chính, người nộp thuế thực hiện hành vi trốn thuế có thể bị xử phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn, tùy thuộc vào tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

Theo quy định, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu hằng năm từ 1 tỷ đồng trở lên thuộc diện phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Trường hợp không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, có thể bị xử phạt hành chính hoặc tội trốn thuế.

Bị cáo buộc cùng đối tác lập hợp đồng chuyển nhượng Trạm dừng nghỉ Sơn Định với giá 5 tỷ đồng, thấp hơn 6,5 tỷ đồng so với giá trị thực tế, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu TTĐ Nguyễn Minh Phương bị khởi tố về tội “Trốn thuế”. Cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp này đã trốn hơn 2,2 tỷ đồng tiền thuế.

Chủ tịch HĐQT và Phó giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Phương Xuân vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố với cáo buộc để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không hạch toán, kê khai thuế, với giá trị trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.

Nghị định 252/2026/NĐ-CP quy định rõ các trường hợp cơ quan thuế được công khai thông tin người nộp thuế, trong đó có hành vi trốn thuế, chây ỳ nợ thuế, không chấp hành quyết định của cơ quan quản lý thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký...

Từ hóa đơn bất thường, doanh thu kê khai không tương xứng với hoạt động kinh doanh đến giao dịch chuyển nhượng khai giá thấp hơn thị trường hay bán hàng online không kê khai thuế, nhiều dấu hiệu vi phạm đang được cơ quan Thuế theo dõi, sàng lọc để chuyển cơ quan điều tra xác minh khi có dấu hiệu tội phạm.

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố Nguyễn Đình Phú, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tuấn Nhật về tội “Trốn thuế” do bán ra lượng hàng hóa trên 5 tỷ nhưng không xuất hóa đơn GTGT, không hạch toán vào sổ kế toán, không kê khai thuế gây thất thoát hơn 370 triệu đồng.

Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố bị can Nguyễn Thị Lực, Giám đốc hai doanh nghiệp cây xanh tại phường Vị Khê, để điều tra hành vi trốn thuế. Theo cơ quan điều tra, bị can đã sử dụng 60 hóa đơn khống trị giá hơn 40 tỷ đồng, làm thất thu ngân sách trên 3 tỷ đồng.

Một cơ sở kinh doanh karaoke tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi bị phát hiện có dấu hiệu kê khai doanh thu không trung thực nhằm trốn thuế. Theo dữ liệu bước đầu, tổng doanh thu thực tế của cơ sở này từ năm 2021 đến nay lên tới hơn 66 tỷ đồng.

Giám đốc và Kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vì tội trốn thuế do cố ý bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế GTGT hơn 44 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 4,4 tỷ đồng.

Giám đốc và Kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vì tội trốn thuế do cố ý bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế GTGT hơn 44 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 4,4 tỷ đồng.

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức, Cơ quan cảnh sát điều tra còn làm rõ loạt hành vi mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế...

Từ các khoản vay nội bộ, hợp đồng dịch vụ giá bất thường đến việc phân tán doanh thu qua nhiều tài khoản cá nhân..., cơ quan thuế cho biết nhiều hình thức che giấu dòng tiền, lợi nhuận đang tiềm ẩn rủi ro thất thu ngân sách và có dấu hiệu né tránh nghĩa vụ thuế.