từ khóa: #trốn thuế

Chủ tịch HĐQT và Phó giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Phương Xuân vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố với cáo buộc để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không hạch toán, kê khai thuế, với giá trị trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.

Nghị định 252/2026/NĐ-CP quy định rõ các trường hợp cơ quan thuế được công khai thông tin người nộp thuế, trong đó có hành vi trốn thuế, chây ỳ nợ thuế, không chấp hành quyết định của cơ quan quản lý thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký...

Từ hóa đơn bất thường, doanh thu kê khai không tương xứng với hoạt động kinh doanh đến giao dịch chuyển nhượng khai giá thấp hơn thị trường hay bán hàng online không kê khai thuế, nhiều dấu hiệu vi phạm đang được cơ quan Thuế theo dõi, sàng lọc để chuyển cơ quan điều tra xác minh khi có dấu hiệu tội phạm.

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố Nguyễn Đình Phú, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tuấn Nhật về tội “Trốn thuế” do bán ra lượng hàng hóa trên 5 tỷ nhưng không xuất hóa đơn GTGT, không hạch toán vào sổ kế toán, không kê khai thuế gây thất thoát hơn 370 triệu đồng.

Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố bị can Nguyễn Thị Lực, Giám đốc hai doanh nghiệp cây xanh tại phường Vị Khê, để điều tra hành vi trốn thuế. Theo cơ quan điều tra, bị can đã sử dụng 60 hóa đơn khống trị giá hơn 40 tỷ đồng, làm thất thu ngân sách trên 3 tỷ đồng.

Một cơ sở kinh doanh karaoke tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi bị phát hiện có dấu hiệu kê khai doanh thu không trung thực nhằm trốn thuế. Theo dữ liệu bước đầu, tổng doanh thu thực tế của cơ sở này từ năm 2021 đến nay lên tới hơn 66 tỷ đồng.

Giám đốc và Kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vì tội trốn thuế do cố ý bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế GTGT hơn 44 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 4,4 tỷ đồng.

Giám đốc và Kế toán Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vì tội trốn thuế do cố ý bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế GTGT hơn 44 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 4,4 tỷ đồng.

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức, Cơ quan cảnh sát điều tra còn làm rõ loạt hành vi mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế...

Từ các khoản vay nội bộ, hợp đồng dịch vụ giá bất thường đến việc phân tán doanh thu qua nhiều tài khoản cá nhân..., cơ quan thuế cho biết nhiều hình thức che giấu dòng tiền, lợi nhuận đang tiềm ẩn rủi ro thất thu ngân sách và có dấu hiệu né tránh nghĩa vụ thuế.

Theo bà Nguyễn Thị Cúc, doanh nghiệp cố tình duy trì 2 sổ kế toán trong cùng một kỳ nhằm khai giảm doanh thu, tăng chi phí để né thuế là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Mọi hành vi ghi chép sai lệch nhằm che giấu doanh thu hoặc làm sai bản chất giao dịch đều thuộc nhóm hành vi trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam giám đốc cùng kế toán trưởng của Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Vân Anh để điều tra về hành vi trốn thuế với số tiền thất thoát được xác định hơn 34,6 tỷ đồng.

Do che giấu doanh thu, sử dụng hóa đơn “bản nháp” và chỉnh sửa trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hồ sơ cho đối tác, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Khả Nhi bị tuyên 15 tháng tù về các tội “Trốn thuế” và “In trái phép hóa đơn”.

Việc không đưa dòng tiền về tài khoản doanh nghiệp, kết hợp lập sổ sách “hai tầng”, hành vi này khiến Công ty NAC gây thất thu hơn 4,1 tỷ đồng cho ngân sách và dẫn đến bản án 5 năm tù đối với Giám đốc doanh nghiệp.

Nguyễn Minh Tiến - đại diện pháp luật Công ty TNHH Châu Kiệt An đã chỉ đạo nhân viên thực hiện việc bán ra một lượng lớn hàng hóa cho khách hàng nhưng cố tình không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, từ đó trốn thuế, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Ông Trần Duy Tân, chủ Công ty Tân Tân (thương hiệu đậu phộng Tân Tân) bị tuyên 3 năm 9 tháng tù vì không chấp hành án và trốn thuế.

Phó cục trưởng Cục Thuế Lê Long cho biết, tình trạng doanh nghiệp sử dụng 2 sổ kế toán nhằm trốn thuế mà điển hình là Bảo Tín Minh Châu hay Công ty Hoàng Long cho thấy thực tế đáng báo động về hành vi phạm tội này.

Trong quá trình điều hành Công ty TNHH Xây dựng kỹ thuật và san lấp mặt bằng Bảo Uyên, Trần Thị Tuyết Anh với vai trò là giám đốc đã mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác với tổng số tiền trốn thuế được xác định hơn 739 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Hải vì ký hàng chục hợp đồng bán đất nhưng cố tình không hạch toán kế toán, trốn thuế hơn 3,8 tỷ đồng.

Quá trình kinh doanh online, đối tượng lợi dụng hình thức nộp thuế khoán dành cho hộ kinh doanh để che giấu doanh thu và cố tình kê khai không đúng, không đầy đủ số liệu bán hàng thực tế với cơ quan quản lý thuế nhằm giảm số thuế phải nộp.