Petimex bị phát hiện bán 185 triệu lít xăng dầu không hóa đơn, chuyển hồ sơ sang công an

Theo Kết luận thanh tra số 709/KL-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex), trong đó có những vụ việc được xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Hơn 185 triệu lít xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ

Theo kết luận thanh tra, trong tháng 3/2026, Petimex có hành vi bán 16,268 triệu lít xăng dầu trước khi điều hành giá xăng dầu, dưới giá thành cho 14 khách hàng trái quy định. Số tiền thiệt hại đối với Petimex ước tính khoảng 58,433 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S cho Công ty CP Nhiên liệu Phúc Lâm theo đơn hàng ngày 6/3/2026, trái quy định. Số tiền thiệt hại ước tính khoảng 41,59 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ đánh giá các vụ việc trên có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Hồ sơ, tài liệu đã được chuyển đến cơ quan công an để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, qua phân tích hồ sơ do Petimex cung cấp, đoàn thanh tra xác định doanh nghiệp đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, tương đương khoảng 2.841,8 tỷ đồng, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Vụ việc có dấu hiệu của các tội trốn thuế, tội buôn lậu và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết luận cho biết hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để xem xét, xử lý theo quy định.

Nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra một số sai phạm khác trong hoạt động kinh doanh của Petimex.

Cụ thể, từ ngày 27/1 đến 24/2/2026, doanh nghiệp bán xăng dầu cho Công ty Phúc Lâm với giá thấp hơn giá bán được xác định tại thời điểm ký xác nhận đơn đặt hàng. Số tiền thiệt hại ước tính khoảng 3,2 tỷ đồng.

Sau khi đoàn thanh tra làm việc về đơn hàng ngày 6/3/2026, Petimex còn bổ sung biên bản sửa đổi, bổ sung và ký lùi ngày để gửi đoàn thanh tra. Hành vi này có dấu hiệu của tội giả mạo trong công tác.

Bên cạnh đó, Petimex bán hàng tạm nhập tái xuất cho 6 đối tác nước ngoài thấp hơn chi phí kế toán là thực hiện không đúng quy định. Số tiền thiệt hại ước tính khoảng 322 tỷ đồng.

Đối với hoạt động quản lý công nợ, Petimex nâng định mức nợ cho Công ty CP Thương mại Dầu khí Cửu Long, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này tăng khoản nợ, cho dù không có tài sản thế chấp và không có bảo lãnh ngân hàng. Số tiền thiệt hại ước tính khoảng 86,188 tỷ đồng.

Ngoài ra, chính sách bán hàng của Petimex quy định khoản nợ của hai công ty con vượt quá giá trị tài sản đảm bảo. Số tiền thiệt hại được đoàn thanh tra ước tính khoảng 1,408 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện những bất cập trong quản lý thiết bị đo lường, nhiệt độ và báo tràn tự động tại các bồn chứa xăng dầu. Một số thiết bị không được sử dụng để theo dõi, quản lý, mua bán, thanh toán đối với lượng hàng nhập xuất qua bồn theo đúng quy định. Vụ việc có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cần được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Sử dụng Quỹ bình ổn giá sai quy định, vi phạm dự trữ xăng dầu

Về vi phạm hành chính, kết luận thanh tra xác định trong tháng 3/2026, Petimex sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với số tiền hơn 4,279 tỷ đồng đối với 958.624 lít xăng, dầu mua từ thương nhân đầu mối có sở hữu quỹ nhưng không đủ điều kiện theo quy định.

Hành vi này vi phạm quy định về quản lý giá. Thanh tra Chính phủ đã lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ đến Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp để xử lý theo thẩm quyền. Mức phạt được xác định từ 240 triệu đồng đến 300 triệu đồng.

Trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến 31/3/2026, Petimex có 28 ngày lượng xăng RON 95 tồn kho thấp hơn mức dự trữ lưu thông bắt buộc tối thiểu. Hành vi này có thể bị phạt từ 120 triệu đồng đến 140 triệu đồng.

Ngoài ra, Petimex và hai công ty con có những ngày lượng tồn kho mặt hàng xăng dầu vượt quá 150% so với tồn kho trung bình của ba tháng liền kề trước đó. Vi phạm này có thể bị phạt từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng, đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung theo quy định.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an và UBND tỉnh Đồng Tháp thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền; yêu cầu UBND tỉnh Đồng Tháp rà soát, xử lý các vi phạm hành chính và tổ chức kiểm tra việc thực hiện kết luận.

Đối với Petimex, Thanh tra Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thực hiện nghiêm các yêu cầu tại kết luận thanh tra, tuân thủ quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước.