Giám đốc Công ty xăng dầu TTĐ bị khởi tố về tội trốn thuế

Ngày 12/8, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 15 cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Phương, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu TTĐ, để điều tra về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 4/5/2024, Công ty TNHH Xăng dầu TTĐ do Nguyễn Minh Phương làm Giám đốc và Công ty TNHH LN do ông Lê Văn Nhất là người đại diện theo pháp luật đã thỏa thuận chuyển nhượng dự án Trạm dừng nghỉ Sơn Định.

Dự án này trước đó được UBND tỉnh Phú Yên cũ phê duyệt đầu tư cho Công ty TNHH Xăng dầu TTĐ. Theo thỏa thuận giữa các bên, giá trị thực tế của việc chuyển nhượng dự án là 11,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, để che giấu doanh thu và giảm số tiền thuế phải nộp cho Nhà nước, ngày 16/5/2024, Nguyễn Minh Phương và ông Lê Văn Nhất bị cáo buộc đã thống nhất lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với Trạm dừng nghỉ Sơn Định với giá 5 tỷ đồng.

Sau đó, các bên thực hiện công chứng hợp đồng tại một văn phòng công chứng.

Cơ quan chức năng xác định giá ghi trong hợp đồng thấp hơn 6,5 tỷ đồng so với giá trị thực tế mà hai bên đã thỏa thuận. Việc này nhằm làm giảm doanh thu được kê khai, qua đó giảm số tiền thuế phải nộp cho Nhà nước.

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công ty TNHH Xăng dầu TTĐ không lập hóa đơn và không thực hiện hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Theo kết luận giám định, số tiền thuế mà Công ty TNHH Xăng dầu TTĐ bị xác định đã trốn là 2.239.102.510 đồng.

Với số tiền thuế bị xác định trốn hơn 2,2 tỷ đồng, Nguyễn Minh Phương bị khởi tố theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự về tội “Trốn thuế”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra vụ án để làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý những người có liên quan theo quy định của pháp luật.