từ khóa: #lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sau nhiều năm bỏ trốn và bị truy nã, cựu Giám đốc SeABank Chi nhánh Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Hương Giang cùng cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc Lê Anh Tâm vừa bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố vắng mặt trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vina Megastar.

Từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026, Lê Văn Thành bị cáo buộc lợi dụng vị trí công tác tại một chi nhánh ngân hàng để tạo lòng tin, huy động tiền với lý do đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng của nhiều người dân tại Quảng Trị.

Đến nay, Công an Tp.HCM đã khởi tố 15 vụ án, 275 bị can liên quan các công ty lừa đảo bằng thủ đoạn mua bán hợp đồng kỳ nghỉ.

Công an Hà Nội và Công an Tp.HCM đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 40 vụ án, 527 bị can, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới khoảng 2.600 tỷ đồng.

Lợi dụng nhu cầu lớn về nhà ở xã hội trong khi nguồn cung còn hạn chế, nhiều đối tượng đã dựng lên chiêu trò bán suất ngoại giao, suất nội bộ, nhận tiền của người dân rồi chiếm đoạt. Bộ Công an cảnh báo người dân cẩn trọng khi được chào mời suất ngoại giao khi mua nhà ở xã hội.

Chủ hệ thống Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc tráo phôi răng sứ lừa khách hàng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát cùng hai Phó Tổng Giám đốc đã lập mạng lưới chi nhánh, văn phòng tại nhiều tỉnh, thành, đưa ra cam kết lợi nhuận cao bất thường để huy động vốn của 17.427 bị hại, chiếm đoạt và sử dụng gần 1.380 tỷ đồng.

Nguyễn Viết Lãm, Giám đốc Ngọc Lâm Khang Group bị bắt tạm giam vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng và 9 thửa đất của nhiều người dân.

Cơ quan tố tụng xác định Trần Tuấn, cựu Giám đốc Khối khách hàng cá nhân của ACB, đã dùng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng để lừa 5 khách hàng, chiếm đoạt hơn 17,3 tỷ đồng rồi đổ vào vàng ảo và cá cược.

Ngày 19/6, Công an Tp.Hà Nội đã công bố thông tin mới liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch dưới hình thức "sở hữu kỳ nghỉ". Cơ quan điều tra xác định số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng ước tính hơn 2.700 tỷ đồng.

Ông Vương Đức Lanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Trần Khánh Huyền, cựu nhân viên ACB Quán Toan (Hải Phòng), đã truy cập hệ thống nội bộ, cung cấp thông tin tài khoản, mẫu dấu và chữ ký của nhiều doanh nghiệp cho Nguyễn Đình Chế, tạo điều kiện để đối tượng làm giả giấy tờ và chiếm đoạt tiền.

Chủ tịch Công ty CCV Group Mai Hà Trang bị khởi tố để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát xác định nhiều người đã chuyển hơn 1.000 tỷ đồng vào công ty này và tài khoản của Trang.

Chủ tịch Công ty CCV Group Mai Hà Trang bị khởi tố để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát xác định nhiều người đã chuyển hơn 1.000 tỷ đồng vào công ty này và tài khoản của Trang.

Phó giám đốc Công ty Toàn Cầu đã đưa ra thông tin gian dối về việc cho thuê nhà xưởng hòng chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng của Công ty H.L.

Phan Đình Dân, một cựu nhân viên một ngân hàng ở Lâm Đồng đưa ra thông tin gian dối về việc đáo hạn ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng của 4 khách hàng.

Bằng việc dựng lên dự án tiền ảo “DRK” và đẩy mạnh truyền thông sai sự thật trên không gian mạng, một nhóm đối tượng do Huỳnh Đức Vân cầm đầu đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền điện tử của nhiều nhà đầu tư với tổng giá trị ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng.

Một người đàn ông tại Hà Nội vừa trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo tinh vi khi đặt mua vàng qua mạng xã hội Facebook, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 300 triệu đồng. Đáng chú ý, đối tượng lừa đảo đã sử dụng fanpage giả mạo thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, có tích xanh, khiến nạn nhân mất cảnh giác.

Một đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với thủ đoạn tinh vi vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá. Qua hàng trăm tài khoản không chính chủ, dòng tiền lừa đảo được luân chuyển liên tục với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời gian qua, xuất hiện hàng loạt thông tin về những 'lùm xùm' quanh các dự án do Công ty Địa ốc Khang Linh và các công ty thành viên của Khang Linh làm chủ đầu tư. Đơn cử như dự án khu nhà ở phường 10 hay dự án Khang Gia Hân.