từ khóa: #lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Trạng (47 tuổi, trú tại khóm 1, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 73 tỷ đồng.

Tối cao truy tố Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Tập đoàn Egroup, cùng các đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Sau khi điều tra bổ sung, CQĐT xác định bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy, lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.450 tỷ đồng, tổng số bị hại trong vụ án được nâng lên là 10.123 bị hại.

Biết rõ phần đất do bị hại bán có nguồn gốc là đất rừng ở đặc khu Phú Quốc (An Giang) do nhà nước quản lý, Vũ Đình Quang vẫn nhận chạy thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt 17 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục đề nghị truy tố 29 bị can trong vụ án xảy ra tại Egroup, Egame, Nhất Trần và các đơn vị liên quan. Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị cáo buộc chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ, bán cổ phần vượt vốn điều lệ và chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của hơn 10.000 người.

Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố Trần Nhật Trường và Thái Huy Phong để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị can bị cáo buộc nhận tiền của 8 người để “chạy” chủ trương đầu tư dự án trên đất nông nghiệp nhưng thực tế không có khả năng thực hiện.

Mặc dù tài sản không còn thuộc quyền sở hữu của Công ty CP đầu tư quản lý Khách sạn Đông Dương (trụ sở tại Tp. HCM) nhưng Chủ tịch HĐQT của Công ty này vẫn ký hợp đồng cho thuê, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Cựu nhân viên Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Nguyễn Ngọc Vàng bị cáo buộc lừa hơn 28,5 tỷ đồng của 7 người. Nhiều nạn nhân cho vay tiền cũng bị truy tố tội cho vay nặng lãi với lãi suất lên tới gần 1.300%/năm.

Sau nhiều năm bỏ trốn và bị truy nã, cựu Giám đốc SeABank Chi nhánh Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Hương Giang cùng cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc Lê Anh Tâm vừa bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố vắng mặt trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vina Megastar.

Từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026, Lê Văn Thành bị cáo buộc lợi dụng vị trí công tác tại một chi nhánh ngân hàng để tạo lòng tin, huy động tiền với lý do đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng của nhiều người dân tại Quảng Trị.

Đến nay, Công an Tp.HCM đã khởi tố 15 vụ án, 275 bị can liên quan các công ty lừa đảo bằng thủ đoạn mua bán hợp đồng kỳ nghỉ.

Công an Hà Nội và Công an Tp.HCM đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn kiến nghị, tố giác liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 40 vụ án, 527 bị can, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới khoảng 2.600 tỷ đồng.

Lợi dụng nhu cầu lớn về nhà ở xã hội trong khi nguồn cung còn hạn chế, nhiều đối tượng đã dựng lên chiêu trò bán suất ngoại giao, suất nội bộ, nhận tiền của người dân rồi chiếm đoạt. Bộ Công an cảnh báo người dân cẩn trọng khi được chào mời suất ngoại giao khi mua nhà ở xã hội.

Chủ hệ thống Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc tráo phôi răng sứ lừa khách hàng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát cùng hai Phó Tổng Giám đốc đã lập mạng lưới chi nhánh, văn phòng tại nhiều tỉnh, thành, đưa ra cam kết lợi nhuận cao bất thường để huy động vốn của 17.427 bị hại, chiếm đoạt và sử dụng gần 1.380 tỷ đồng.

Nguyễn Viết Lãm, Giám đốc Ngọc Lâm Khang Group bị bắt tạm giam vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng và 9 thửa đất của nhiều người dân.

Cơ quan tố tụng xác định Trần Tuấn, cựu Giám đốc Khối khách hàng cá nhân của ACB, đã dùng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng để lừa 5 khách hàng, chiếm đoạt hơn 17,3 tỷ đồng rồi đổ vào vàng ảo và cá cược.

Ngày 19/6, Công an Tp.Hà Nội đã công bố thông tin mới liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch dưới hình thức "sở hữu kỳ nghỉ". Cơ quan điều tra xác định số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng ước tính hơn 2.700 tỷ đồng.

Ông Vương Đức Lanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Trần Khánh Huyền, cựu nhân viên ACB Quán Toan (Hải Phòng), đã truy cập hệ thống nội bộ, cung cấp thông tin tài khoản, mẫu dấu và chữ ký của nhiều doanh nghiệp cho Nguyễn Đình Chế, tạo điều kiện để đối tượng làm giả giấy tờ và chiếm đoạt tiền.