Vụ hợp đồng kỳ nghỉ tiếp tục nóng: Công an Tp.HCM khởi tố 15 vụ án, 275 bị can

Chiều 5/7, Công an Tp.HCM cho biết, quá trình điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng hợp đồng kỳ nghỉ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố tổng cộng 15 vụ án, 275 bị can.

Đến nay, các công ty du lịch được xác định xảy ra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc, Công ty cổ phần Hội Viên Hạng Nhất, Công ty TNHH YTS, Công ty TNHH Yes International, Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel, Công ty TNHH Invest Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Meli Club, Công ty League of Resorts (LORS), Công ty Ravi, Công ty JJ Travel.

Mới đây nhất, quá trình điều tra mở rộng theo chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP, Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố, bắt 54 bị can là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH đầu tư phát triển Metaland (địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Tp.HCM).

Tài liệu, chứng cứ thể hiện, các đối tượng đã thành lập, điều hành nhiều pháp nhân khác hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (hiện đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bắt giữ trong vụ án liên quan) cùng các đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland nhằm mở rộng hoạt động lừa đảo.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh. Nguyễn Thanh Hải quản lý nhóm kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland, khai nhận: “Bộ phận telesale sẽ gọi điện cho khách hàng chốt tham dự sự kiện, sale thì tư vấn giới thiệu sản phẩm. Tôi chỉ đạo nhân viên tư vấn với khách hàng là có mua bán sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ nhưng đây là việc không có thật, để khách hàng xuống tiền mua hợp đồng”.

Bên cạnh đó, để khách hàng có “cảm giác” được hưởng ưu đãi đặc biệt, Công ty niêm yết 2 gói thẻ nghỉ dưỡng, sau đó cho phép nhân viên được chủ động thương lượng, giảm giá trong khung quy định sẵn. Ngoài tỷ lệ hoa hồng, nhân viên được thưởng thêm nếu bán được sản phẩm ở mức giá cao nhất trong khung.

Chính vì lương thưởng hậu hĩnh, một số nhân viên đã tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Trương Minh Phương, Phụ trách nhân sự Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland khai nhận, tại công ty, Phương phụ trách mảng hành chính nhân sự, đặt lịch hẹn cho khách hàng. Thu nhập một tháng sau khi trừ thuế Phương còn được nhận 45 triệu tiền lương cứng.

Đáng chú ý, để sẵn sàng đối phó với Cơ quan Công an và khách hàng khi có khiếu nại, các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp; nhiều đối tượng là nhân viên công ty đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng và thu tiền.

Mới đây nhất, quá trình điều tra mở rộng theo chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP, Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố, bắt 54 bị can là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH đầu tư phát triển Metaland (địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán).

Mới đây nhất, quá trình điều tra mở rộng theo chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP, Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố, bắt 54 bị can là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH đầu tư phát triển Metaland (địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán).

Công an Tp.HCM cho biết vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Số tiền bị chiếm đoạt lên đến 2.600 tỷ đồng

Tại họp báo Chính phủ ngày 4/7, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản (Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an) cho biết thời gian qua Công an Hà Nội và Tp.HCM đã tiếp nhận 2.500 phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan vi phạm của các công ty hoạt động mua bán hợp đồng kỳ nghỉ.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra Công an Hà Nội và Tp.HCM đã khởi tố 40 vụ án và 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Bộ Công an bước đầu đánh giá tài sản chiếm đoạt liên quan đến loạt vụ án lên tới 2.600 tỷ đồng. Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội và tập trung thu hồi tài sản cho các bị hại.