Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh bị đề nghị truy tố, cáo buộc chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố Phạm Mỹ Hạnh (46 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh (MHG), về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Hạnh đưa ra thông tin gian dối về việc triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh, đồng thời cam kết mức lợi nhuận cao nhằm thu hút nhà đầu tư.

Sau khi nhận tiền, Hạnh chỉ sử dụng một phần nhỏ để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp tác đầu tư với những đơn vị được cấp phép trồng sâm nhằm tạo niềm tin cho khách hàng. Phần lớn số tiền còn lại được sử dụng để trả hoa hồng môi giới, đầu tư bất động sản và các mục đích khác.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định Công ty MHG còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán, với tổng số tiền hơn 850,9 tỷ đồng. Đây là số tiền Hạnh bị cáo buộc chiếm đoạt.

Kết luận điều tra bổ sung làm rõ việc Hạnh sử dụng tiền huy động từ nhà đầu tư để mua bất động sản tại Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Quốc cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Cụ thể, tháng 7/2021, Hạnh mua một bất động sản rộng hơn 131m² tại khu vực Phạm Hùng (Hà Nội) với giá 24,8 tỷ đồng, trong đó có 9,1 tỷ đồng thanh toán trực tiếp. Hạnh khai sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua đất và trả lãi ngân hàng.

Tại Hoài Đức, Hạnh mua một bất động sản trị giá 6,5 tỷ đồng bằng tiền huy động. Nữ chủ tịch còn khai đã chi khoảng 12 tỷ đồng mua hai căn hộ tại dự án Starcity Center, khu vực Trần Duy Hưng.

Ở Quảng Ninh, Hạnh mua ba lô đất thuộc khu đô thị Cảng tàu Tuần Châu với tổng giá trị 36,6 tỷ đồng, trong đó 15,5 tỷ đồng được thanh toán từ nguồn tiền huy động của nhà đầu tư. Cơ quan điều tra cũng làm rõ nhiều giao dịch bất động sản tại Phú Quốc và các tài sản liên quan đến ô tô Mercedes-Benz S450, Toyota Land Cruiser.

Hạnh khai do dự án sâm Ngọc Linh chưa phát sinh lợi nhuận nên bị can hy vọng đầu tư bất động sản sẽ tạo nguồn tiền chi trả hoạt động công ty và lợi nhuận cam kết với khách hàng. Sau khi bán các tài sản, Hạnh khai đã sử dụng hết số tiền thu được.

Theo cơ quan điều tra, nhóm môi giới do Phạm Thanh Tùng đứng đầu được ghi nhận tổng số tiền hoa hồng hơn 98 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa xác định được số tiền thực tế từng người nhận và phương thức phân chia khoản tiền này. Tùng cùng một số người liên quan không có mặt tại địa phương, dù cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm.

Do chưa đủ căn cứ xác định Tùng đồng phạm với Hạnh, cơ quan điều tra tách phần tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm và phục vụ thu hồi tài sản.

Đối với dự án Nông trại hữu cơ tại Kon Plông, cơ quan điều tra xác định dự án không có nội dung đầu tư trồng sâm Ngọc Linh. Công ty MHG cũng chưa thực hiện dự án đầu tư nào trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũ.

Trong quá trình điều tra bổ sung, cơ quan công an ghi nhận thêm 80 bị hại đến làm việc, nâng tổng số người đã được trực tiếp ghi lời khai lên 377 người. Cơ quan điều tra nhận định hành vi của Phạm Mỹ Hạnh đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng dấu hiệu rửa tiền thông qua các giao dịch bất động sản, cơ quan điều tra xác định chưa đủ căn cứ kết luận bị can phạm tội Rửa tiền.