từ khóa: #lừa đảo

Liên quan đến vụ án Mr. Pips - Phó Đức Nam, Công an TP. Hà Nội cho biết đã thu giữ một lượng lớn vàng miếng và vàng khối.

Bất chấp hàng loạt cảnh báo từ cơ quan chức năng và giới chuyên gia, những vụ lừa đảo liên quan đến tài sản số, tài sản mã hóa với quy mô lên tới hàng trăm triệu USD vẫn liên tiếp xảy ra với hàng nghìn người sập bẫy. Câu hỏi đặt ra là: Vì sao trong thời đại thông tin mở, cảnh báo dày đặc mà vẫn có quá nhiều người “biết mà vẫn bị lừa”? Và quan trọng hơn, làm thế nào để từng bước xây dựng một môi trường đầu tư tài sản số minh bạch, lành mạnh và hạn chế rủi ro?

Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không vội vàng đặt cọc qua mạng xã hội khi chưa được xác minh pháp lý rõ ràng khi mua bán đất, tránh bị lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tham gia khóa học đầu tư chứng khoán online qua ứng dụng có tên SKSVIP, ba người dân ở Hà Nội ban đầu được hiển thị lợi nhuận và rút thử thành công một khoản tiền nhỏ. Tin rằng nền tảng này uy tín và có thể sinh lời cao, họ tiếp tục nạp tiền và bị lừa mất tổng cộng hơn 3,5 tỷ đồng.

Với việc vẽ ra các dự án ma và thuê người diễn vai khách, nhóm đối tượng tại Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc đã lừa đảo 165 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 255 tỷ đồng.

Một phụ nữ Việt có biệt danh Madam Ngo bị Interpol truy nã vì lừa đảo hơn 2.000 nạn nhân người Việt số tiền khoảng 300 triệu USD đã bị bắt tại Thái Lan.

Với thủ làm giả sổ đỏ, lập hợp đồng chuyển nhượng đất sai quy định, Phan Đình Tín - giám đốc doanh nghiệp, đồng thời là chủ Văn phòng công chứng đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 94 tỷ đồng của nhiều người.

Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dụ dỗ, lôi kéo người dân đầu tư mua tiền ảo.

Đỗ Hạnh cùng vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh bất động sản, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn sau đó lừa đảo chiếm đoạt 100 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao.

Từng là đại gia bất động sản, sở hữu nhiều đất vàng tại Đà Nẵng, tuy nhiên khi thị trường bất động sản đóng băng, Đào Thị Như Lệ bị vỡ nợ và sa vào con đường lừa đảo.

Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, nhóm đối tượng sống tại Campuchia đã mua căn cước công dân lập 109 tài khoản ngân hàng để lừa đảo 171 tỷ đồng của nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Nhiều đối tượng lợi dụng quy định yêu cầu cài đặt sinh trắc học để thực hiện lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Các ngân hàng và chuyên gia đưa ra cảnh báo để khách hàng tránh mất tiền oan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với Bùi Thị Ninh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Người đàn ông tá hỏa sau khi phát hiện, số tiền 1,4 tỷ đồng vừa gửi vào ngân hàng đã không cánh mà bay, cảnh sát phải vào cuộc điều tra rõ vụ việc.

Nhóm cựu cán bộ ngân hàng ở miền Tây đã vi phạm về quy định cho vay, gây thiệt hại hơn 219 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 3/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bi can này.

Để tránh phải đóng thuế phí, người đàn ông làm hợp đồng chuyển nhượng đất có giá 460 triệu đồng nhưng thực tế số tiền giao dịch lên đến 21 tỷ đồng.

Hai lãnh đạo của Tập đoàn Trường Tiền có liên quan đến vụ án hình sự Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vừa bị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản.

Với chiêu bài huy động góp vốn, mua đất dự án với giá gốc, người phụ nữ này đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn.