từ khóa: #lừa đảo

Đường dây lừa đảo đầu tư tài chính, tiền ảo Crypto theo mô hình đa cấp vừa bị Công an Tp. Đà Nẵng triệt phá, khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng cầm đầu. Đường dây này huy động hàng trăm tỷ đồng.từ các nhà đầu tư.

Huy động đầu tư bất động sản trái phép, Lê Thị Oanh (SN 1991, trú phường Hải Châu, Tp. Đà Nẵng) là Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Navi bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Thị Tâm (SN 1995, trú phường Hòa Xuân, Tp. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TAND Tp. Đà Nẵng tuyên phạt Giám đốc Công ty CP Xây dựng Hoàng Thông 12 năm tù. Các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ban Quản lý dự án, Kho bạc Nhà nước Nam Giang cũng lãnh án nhiều năm tù.

Nguyễn Lê Duy Dũng, trú tại Tp. Đà Nẵng vừa bị bắt giam do có hành vi lừa đảo chếm đoạt tiền góp vốn mua đất của người quen, với số tiền lên đất 2,7 tỷ đồng.

Theo Bộ Công an, các đối tượng đã lợi dụng những ưu đãi trong chính sách nhà ở xã hội để dựng lên các thủ đoạn gian dối, qua đó lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 40 tỷ đồng của người dân có nhu cầu thực sự.

Cơ quan Công an cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình cùng nhân viên biết rõ các sàn giao dịch của Phó Đức Nam (Mr Pips) hoạt động phạm tội, đang bị cơ quan điều tra xác minh, nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục chăm sóc khách hàng và duy trì hoạt động các sàn này nhằm hưởng lợi.

Ngày 11/3, Cổng thông tin điện tử Công an Tp. Đà Nẵng đã có thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI).

Công an Bắc Ninh cho biết, lợi dụng nhu cầu lớn và sự thiếu hiểu biết về pháp lý đối với nhà ở xã hội, nhiều đối tượng đã lên kịch bản tinh vi nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an thành phố Hà Nội đưa ra thông tin cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo.

Công an Tp. Đà Nẵng đã phong tỏa, tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản của các đối tượng, trị giá trên 600 tỷ đồng liên quan đến đường dây lừa đảo thông qua dự án tiền ảo DRK,

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tp. Đà Nẵng vừa đấu tranh, làm rõ vụ Nguyễn Văn Điệp (SN 1983, trú Hà Nội), tự xưng là “Tổng giám đốc Pacific Group”, lừa đảo tinh vi trong lĩnh vực môi giới xây dựng dự án chiếm đoạt tài sản nhà thầu.

Sau một ngày làm việc, đến chiều tối 10/12, HĐXX thông báo hoãn phiên tòa do phát sinh một số tình tiết mới.

Công an Tp. Đà Nẵng bóc trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi của đường dây tiền ảo TOSI với các tên gọi mô hình khác nhau như: đồng tiền mã hóa, ngân hàng số quốc tế, tập đoàn đa quốc gia để hút vốn đầu tư.

Tổng giám đốc Công ty CP Ý An Khang (Đà Nẵng) bị bắt vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 5,89 tỷ đồng thông qua việc rao bán đất tại “dự án” Cella Central.

(Thị trường tài chính) - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây sử dụng trái phép thông tin mạng xã hội, cho thuê tài khoản ảo để tổ chức các hoạt động lừa đảo và đánh bạc. Nhóm đối tượng do Đào Xuân Hoàng cầm đầu đã lợi dụng công nghệ để thu lợi bất chính hàng tỷ đồng mỗi tháng.

Vũ Thị Minh Xuân (SN 1979, trú tại phường An Khê, Tp. Đà Nẵng) đã nhiều lần lừa nạn nhân chuyển tiền đặt cọc mua đất để bán lại kiếm lời, qua đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Công an khởi tố thêm nhiều bị can trong đường dây thuê người mở tài khoản, dùng sinh trắc học lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bất chấp hàng loạt cảnh báo từ cơ quan chức năng và giới chuyên gia, những vụ lừa đảo liên quan đến tài sản số, tài sản mã hóa với quy mô lên tới hàng trăm triệu USD vẫn liên tiếp xảy ra với hàng nghìn người sập bẫy. Câu hỏi đặt ra là: Vì sao trong thời đại thông tin mở, cảnh báo dày đặc mà vẫn có quá nhiều người “biết mà vẫn bị lừa”? Và quan trọng hơn, làm thế nào để từng bước xây dựng một môi trường đầu tư tài sản số minh bạch, lành mạnh và hạn chế rủi ro?

Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không vội vàng đặt cọc qua mạng xã hội khi chưa được xác minh pháp lý rõ ràng khi mua bán đất, tránh bị lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.