Vụ Công ty GFDI lừa đảo gần 2.408 tỷ đồng, 5 bị cáo lãnh án chung thân

Chiều tối 24/9, TAND Tp. Đà Nẵng đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988, Tổng Giám đốc Công ty GFDI) và các đồng phạm Nguyễn Đỗ Đạt (SN 1992, Giám đốc tài chính); Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1992, Trưởng phòng ngân quỹ); Tô Hồng Trà (SN 1991, Giám đốc Sở giao dịch hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (SN 1988, Phó Giám đốc Sở giao dịch hội sở).

Cả 5 bị cáo lãnh án chung thân với cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. HĐXX phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Quang Hoàng 100 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt bị phạt bổ sung 70 triệu đồng. Bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh bị phạt bổ sung 50 triệu đồng. Bị cáo Tô Hồng Trà bị phạt bổ sung 70 triệu đồng và bị cáo Trần Thị Kiều Trang bị phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán). Trụ sở chính tại 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Công ty GFDI mở 12 chi nhánh trực thuộc gồm: Sở Giao dịch Hội Sở tại 47 đường Núi Thành phường Hòa Cường, Tp. Đà Nẵng; Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk, Quy Nhơn – Bình Định, Nha Trang – Khánh Hòa, Cần Thơ, Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Công ty GFDI huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và các chi nhánh trên cả nước.

Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra các thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được công ty sử dụng đầu tư các dự án có tiềm năng, sinh lời cao. Như: Vận hành tòa nhà cho thuê tại địa chỉ đường 29/3 phường Hòa Xuân, Tp. Đà Nẵng (đối diện trụ sở Công ty GFDI); Dự án F&B (Nhà Hàng Làng Nghệ Đà Nẵng, Nhà Hàng Làng Nghệ Quảng Trị); Dự án sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại Seneco, Enzy Food, K-Products; Dự án thể thao (Công ty Futsal GFDI song Hàn); Dự án CNTT, nghệ thuật và giải trí (Công ty Gmedia, góp vốn sản xuất phim điện ảnh…).  

Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Hoàng chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng. Và cam kết sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Hoàng sử dụng thủ đoạn tinh vi để thu hút nhiều khách hàng đầu tư, ký hợp đồng với công ty bằng cách cam kết các hạn mức lãi suất cao, hấp dẫn từ 1,5 - 3,5%/tháng. Đồng thời, sử dụng thủ đoạn như động viên, khen thưởng cho những chi nhánh, nhân viên kinh doanh ký được nhiều hợp đồng, doanh thu cao; phê bình, ban hành công văn nhắc nhờ, chỉ trích đối với các chi nhánh, nhân viên kinh doanh không đảm bảo doanh số...

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng không sử dụng đúng như cam kết mà sử dụng vào việc đầu tư chứng khoán quốc tế trên các sàn XTB, sàn Tickmill; thanh toán các khoản gốc, lãi vay của các hợp đồng vay đến hạn; chi trả chi phí vận hành công ty (30 tỷ đồng - 40 tỷ đồng/tháng) và mua sắm tài sản đứng tên cá nhân, đứng tên công ty và đầu tư một số dự án nhưng không có hiệu quả.

Đến tháng 8/2023, Công ty GFDI đã rơi vào tình trạng mất khả năng tài chính nhưng vẫn mở thêm chinh nhánh mới (ở Nghệ An) và đưa ra thông tin gian dối về việc sử dụng dòng tiền đầu tư của khách hàng trong quá trình tư vấn nhằm thuyết phục họ gia hạn hợp đồng cũ hoặc ký hợp đồng mới nhằm che giấu tình hình tài chính và đối phó với việc hợp đồng đến hạn phải thanh toán. Đến tháng 11/2024 Công ty GFDI cạn kiệt ngân quỹ, mất khả năng thanh toán, chi trả hợp đồng vay cho khách hàng.

Với thủ đoạn gian dối như trên, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.018 khách hàng với tổng số tiền gần 2.408 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng số khách hàng ký hợp đồng là 7.543 (gồm một số bị cáo Trang, Hạnh cùng người thân). Trong đó có 7.110 người chưa từng nhận lãi từ Công ty GFDI hoặc nhận lãi thấp hơn nhiều so với số tiền đã đầu tư. Tổng số tiền khách hàng đã đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng và đã nhận lại hơn 1.200 tỷ đồng.

Có 433 khách hàng nhận được số tiền lãi cao hơn số tiền đã đầu tư. Cụ thể: tổng số tiền đầu tư hơn 168,2 tỷ đồng và tổng số tiền lãi đã nhận hơn 238,3 tỷ đồng. 

Đáng nói, 4 bị cáo đồng phạm biết rõ hành vi gian dối của Nguyễn Quang Hoàng, biết rõ dòng tiền huy động từ khách hàng không được đầu tư kinh doanh vào các dự án như hứa hẹn, cam kết với khách hàng mà chỉ được dùng tiền của người sau trả cho người trước và được Hoàng đầu tư chứng khoán quốc tế thua lỗ, nhưng vẫn tham gia giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi phạm tội để được hưởng lợi bất chính.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt được hưởng lương cơ bản, lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền hơn 217 triệu đồng. Bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh hưởng lương cơ bản theo tháng, lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền là hơn 1.418 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Thị Kiều Trang không hưởng lương cơ bản, hưởng lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền hơn 7.395 tỷ đồng và bị cáo Tô Hồng Trà được hưởng lương cơ bản, lương kinh doanh theo chiết khấu doanh số huy động vốn của chi nhánh với tổng số tiền hơn 36.380 tỷ đồng.