Đà Nẵng: Khởi tố nữ Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển Navi lừa đảo huy động đầu tư bất động sản
Huy động đầu tư bất động sản trái phép, Lê Thị Oanh (SN 1991, trú phường Hải Châu, Tp. Đà Nẵng) là Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Navi bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (SN 1991, trú phường Hải Châu, Tp. Đà Nẵng) - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Navi - về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.
Trước đó, mặc dù biết Dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép huy động vốn, nhưng trong tháng 6 và 7/2022, Lê Thị Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối để kêu gọi đầu tư.
Lê Thị Oanh “nổ” dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn triển khai.
Tin tưởng các thông tin do Oanh cung cấp, 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng cộng 17,721 tỷ đồng. Tuy nhiên, Oanh không sử dụng tiền vào việc đầu tư dự án mà dùng cho mục đích cá nhân.
Quá trình điều tra xác định, khi các nhà đầu tư yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ triển khai dự án, Lê Thị Oanh nhiều lần né tránh và tiếp tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật nhằm kéo dài thời gian.
Đến tháng 5/2024, các bên thống nhất việc hoàn trả tiền đầu tư, song đến nay Oanh mới khắc phục được hơn 5,6 tỷ đồng.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.