từ khóa: #khởi tố

Huy động đầu tư bất động sản trái phép, Lê Thị Oanh (SN 1991, trú phường Hải Châu, Tp. Đà Nẵng) là Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Navi bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng vừa khởi tố bị can đối với 12 đối tượng có liên quan đến vụ chiếm đoạt tài khoản thẻ tín dụng để thanh toán đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon.

Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tỉnh An Giang.

Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố 5 bị can về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, liên quan hành vi “hợp thức hóa” hồ sơ cho khách không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Giám đốc Công ty TNHH Long Phú Kim, Châu Thị Mộng Thi bị khởi tố để điều tra tội mua bán trái phép hóa đơn khi mua 564 hóa đơn giá trị gia tăng trong lĩnh vực bán buôn máy móc, thiết bị và xây dựng công trình điện với doanh số trước thuế hơn 1,57 tỷ đồng nhằm giảm nghĩa vụ thuế.

Công an Tp. Đà Nẵng vừa khởi tố Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier liên quan đến đường dây lừa đảo thông qua hình thức đầu tư vàng trực tuyến trên không gian mạng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) thêm tội Trốn thuế, nâng tổng số tội danh bị khởi tố lên ba tội.

Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp. Đà Nẵng bắt tạm giam một nhân viên công ty lập đơn hàng khống, chiếm đoạt hơn 650 triệu đồng của công ty.

Tiểu thương Phan Vũ Ngọc Trâm bị khởi tố do liên quan hành vi tàng trữ và mua bán số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại nhập lậu tại Chợ Cồn, Tp. Đà Nẵng.

C03 Bộ Công an vừa khởi tố 17 bị can liên quan đường dây mua bán mã vùng trồng, giấy kiểm nghiệm trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, gây thiệt hại lớn cho nhà nước và ảnh hưởng uy tín nông sản Việt Nam.

Công an khởi tố thêm nhiều bị can trong đường dây thuê người mở tài khoản, dùng sinh trắc học lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Tp.HCM vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”), người điều hành Công ty

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú bị can Nguyễn Vương Hoài - Giám đốc Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương và bị can Huỳnh Hữu Thuận - Giám đốc Công ty TNHH TMDV xây dựng Thuận Hưng về tội trốn thuế.

Ngày 20/2, Công an Tp. Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam cặp vợ chồng chiếm đoạt gần 4,3 tỷ đồng tiền góp vốn mua đất tại dự án New Đà Nẵng City.

Tính từ năm 2005 đến nay CTCP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long đã ký hợp đồng chuyển nhượng trên 2.700 lô đất trái phép, thu tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch và nguyên Phó Chủ tịch huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) sai phạm trong việc xét, cấp đất nền tại cụm dân cư.

Cơ quan điều tra xác định hai đối tượng đã ký kết tổng số 88 “Hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản”, kêu gọi góp vốn của 73 nhà đầu tư với tổng số tiền lớn.

Có đến 9 bị can bị khởi tố vì tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, trong số đó có cựu Chủ tịch UBND tỉnh và cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trong danh sách các bị can tạm giam trong thời hạn 4 tháng bao gồm Tổng giám đốc công ty, các trưởng ban, trưởng phòng, kế toán, tổ trưởng...