Khởi tố thêm 12 bị can trong vụ chiếm đoạt tài khoản thẻ tín dụng để thanh toán đơn hàng Amazon
Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng vừa khởi tố bị can đối với 12 đối tượng có liên quan đến vụ chiếm đoạt tài khoản thẻ tín dụng để thanh toán đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng khởi tố thêm 12 bị can trong vụ chiếm đoạt hhàng chục ngàn tài khoản thẻ tín dụng để thanh toán đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon.
Trước đó, ngày 13/11/2025, trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can giữ vai trò chủ mưu cầm đầu cũng về tội danh nêu trên.
Theo điều tra, từ tháng 1 đến ngày 10/3/2025, dưới sự quản lý, chỉ đạo của Trần Đức Duy (trú tại Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Quang Khương (trú tại quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng), nhóm 12 đối tượng đã sử dụng các thiết bị điện tử, công cụ và phần mềm chuyên dụng để thu thập thông tin thẻ tín dụng quốc tế do các ngân hàng nước ngoài phát hành.
Tính đến khi bị triệt phá, nhóm đối tượng đã sử dụng phần mềm thu thập trái phép thông tin của hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng quốc tế (VISA, Mastercard, Discover) của người nước ngoài.
Sau khi chiếm được dữ liệu, các đối tượng sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng quốc tế để thực hiện thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon. Tổng giá trị giao dịch lên đến hơn 75.000 USD (tương đương hơn 1,9 tỷ đồng). Qua hoạt động phạm tội, nhóm đối tượng thu lợi bất chính khoảng 800 triệu đồng.
Thủ đoạn của các đối tượng được đánh giá là tinh vi, có tổ chức, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm pháp, gây thiệt hại cho các tổ chức tài chính quốc tế và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.