Triệu tập hơn 7.100 bị hại vụ Công ty GFDI lừa đảo 2.400 tỷ đồng

Theo Thông báo của TAND Tp. Đà Nẵng, vụ án Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI) và đồng phạm liên quan sẽ được đưa ra xét xử từ ngày 21/8/2026. Các bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa có quy mô lớn chưa từng có

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 120/2026/QĐXXST-HS của TAND Tp. Đà Nẵng ấn định thời gian mở phiên tòa là 7h30 ngày 21/8/2026, dự kiến xét xử trong 3 ngày. Hình thức xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở TAND Tp. Đà Nẵng (số 374 Núi Thành, phường Hòa Cường). Hai điểm cầu thành phần đặt tại Cung thể thao Tiên Sơn (đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường) và Nhà hát Trưng Vương (số 86 Hùng Vương, phường Hải Châu).

Tại điểm cầu trung tâm có 5 bị cáo, 2 người bào chữa cùng 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 5 bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Quang Hoàng; Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc tài chính); Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng ngân quỹ); Tô Hồng Trà (Giám đốc Sở giao dịch hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (Phó giám đốc Sở giao dịch hội sở Công ty GFDI).

Cung thể thao Tiên Sơn có 7.108 bị hại tham gia tố tụng. Tại Nhà hát Trưng Vương có 433 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; ngoài ra còn 1.138 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác theo phụ lục kèm quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Theo Thông báo của Tòa (thay Giấy triệu tập), người tham gia tố tụng có nghĩa vụ có mặt theo triệu tập của Tòa án. Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan không thể tham gia phiên tòa thì có Đơn xin xét xử vắng mặt, nêu rõ lý do và yêu cầu, đề nghị của mình đối với việc giải quyết vụ án.

Người có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến vụ án nhưng chưa làm việc với Cơ quan điều tra, không có tên trong danh sách người tham gia tố tụng được Tòa án triệu tập đến phiên tòa thì liên hệ ngay với TAND Tp. Đà Nẵng.

Người tham gia tố tụng khi đến tham dự phiên tòa phải xuất trình CCCD phục vụ công tác kiểm tra an ninh.

Thủ đoạn lừa đảo 2.400 tỷ đồng của Công ty GFDI

Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI có vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Công ty từng có 12 chi nhánh tại Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình (cũ), Huế, Đắk Lắk, Tp. HCM, Cần Thơ...

Từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, Công ty GFDI huy động vốn thông qua việc ký hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại Tp. Đà Nẵng và các chi nhánh trên cả nước bằng hoạt động thu hút vốn được quảng bá rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook, website cùng nhiều hình thức khác.

Theo cáo buộc, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo các chi nhánh, phòng kinh doanh và nhân viên đưa ra thông tin rằng tiền của khách hàng sẽ được sử dụng để đầu tư vào những dự án có khả năng sinh lời cao như: vận hành tòa nhà cho thuê trên đường 29/3; lĩnh vực thực phẩm và đồ uống với hệ thống nhà hàng L.N nổi tiếng ở Tp. Đà Nẵng; sản xuất hàng tiêu dùng - thương mại; thể thao thông qua Công ty TNHH MTV Futsal GFDI Sông Hàn; cùng các dự án công nghệ thông tin, nghệ thuật và giải trí…

Đồng thời chỉ đạo bộ phận marketing xây dựng hình ảnh, ấn phẩm quảng cáo, trong đó phóng đại quy mô và khả năng sinh lời của các dự án để phục vụ việc tư vấn, huy động vốn. Công ty GFDI cam kết với khách hàng: các dự án đang có lợi nhuận, công ty đủ khả năng thanh toán gốc và lãi khi hợp đồng đến hạn.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, dòng tiền huy động được không được sử dụng theo đúng vời tư vấn và cam kết với khách hàng. Cụ thể: Sau khi huy động tiền, Nguyễn Quang Hoàng sử dụng một phần dòng tiền để đầu tư chứng khoán quốc tế trên các sàn XTB, Tickmill; đầu tư chứng khoán quốc tế và chi phí vận hành công ty chứ không đầu tư kinh doanh như đã chào mời, hứa hẹn với các khách hàng.

Nhưng thực tế, các dự án này không tạo ra lợi nhuận đủ để bù đắp chi phí.

Cùng với đó, Công ty GFDI còn đưa ra mức lãi suất cao để thu hút khách hàng. Theo từng thời hạn, mức lãi suất từ 1,5 - 2%/tháng đối với gói 1 tháng; 2,5%/tháng đối với gói 3 tháng; 3%/tháng đối với gói 6 tháng và 3,5%/tháng đối với các gói từ 9 tháng trở lên.

Đến tháng 8/2023, Công ty GFDI rơi vào tình trạng thua lỗ, mất khả năng thanh toán khi lượng khách hàng rút tiền tăng, trong khi hoạt động đầu tư chứng khoán quốc tế thua lỗ, chi phí vận hành ở mức cao và các dự án đã đầu tư không tạo ra nguồn thu tương xứng với nguồn vốn đầu tư. Đồng thời có thời điểm chi phí vận hành công ty lên đến khoảng 30 - 40 tỷ đồng/ tháng…

Để duy trì hoạt động, Hoàng liều lĩnh mở thêm chi nhánh tại Nghệ An, tiếp tục chỉ đạo hệ thống 11 chi nhánh đưa ra thông tin gian dối về việc sử dụng dòng tiền nhằm thuyết phục khách hàng tiếp tục gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới. Cùng với đó, Hoàng động viên, khen thưởng đối với những chi nhánh, nhân viên có doanh số huy động cao, ký được nhiều hợp đồng để thúc đẩy nhân viên huy động vốn từ người thân, bạn bè…

Đến tháng 11/2024, Công ty GFDI cạn kiệt, mất hoàn toàn khả năng thanh toán cho khách hàng.

Nguyễn Quang Hoàng bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7.108 khách hàng với tổng số tiền hơn 2.407 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại bị cáo buộc đã giúp sức cho Hoàng trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên tài sản, phong tỏa nhiều tài khoản liên quan đến vợ chồng Nguyễn Quang Hoàng, gồm:

1 thửa đất tại tổ 1 (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà cũ, nay là phường An Hải, Đà Nẵng; đang thế chấp ngân hàng); 2 thửa đất tại khu đô thị ven sông Hòa Xuân (Đà Nẵng, đang thế chấp ngân hàng); 1 thửa đất tại xã Hòa Vang (Đà Nẵng).

1 thửa đất tại tỉnh Quảng Trị; 2 thửa đất ở phường Ngũ Hành Sơn (đang thế chấp ngân hàng); 1 thửa đất tại Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng (đang thế chấp ngân hàng).

1 ô tô nhãn hiệu Chevrolet Cruze; 1 ô tô nhãn hiệu Honda Civic (đứng tên Công ty GFDI); 1 ô tô nhãn hiệu BMW X3 (đứng tên Công ty GFDI, đang thế chấp ngân hàng); 1 ô tô nhãn hiệu Ford Ranger (đứng tên Công ty GFDI); 1 ô tô Lexus LX 570 (đứng tên Công ty cổ phần Blue Lotus Holdings - công ty do Hoàng lập ra); 1 mô tô BMW C400 GT; 1 mô tô Honda PCX cùng một số tài khoản ngân hàng.