Truy tố 4 bị can ở vụ án Ngân hàng Đông Á gây thiệt hại hơn 3.153 tỷ đồng

VKSND Tối cao vừa truy tố 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á và Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh, với cáo buộc gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 3.153 tỷ đồng.

4 bị can bị truy tố là ai?

Theo cáo trạng, 4 người bị truy tố gồm: Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP vốn Thái Thịnh; Nguyễn Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt; Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lê Minh MC; và Nguyễn Đắc Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên.

Trong đó, Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đã bỏ trốn và đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã.

VKSND Tối cao nói gì về 2 bị can đang bỏ trốn?

Cơ quan tố tụng cho biết hai bị can này cần đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Nếu tiếp tục lẩn trốn, cơ quan tố tụng sẽ xem như từ bỏ quyền bào chữa và tiến hành truy tố, xét xử theo quy định pháp luật.

Hành vi bị cáo buộc trong vụ án là gì?

Theo cáo trạng, Nguyễn Thiện Nhân được xác định là người chủ mưu, tổ chức và chỉ đạo nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh thỏa thuận với Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, để ngân hàng cho vay nhằm đảo nợ.

Ông Nhân cũng chỉ đạo Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Đắc Hiệp cùng ký hồ sơ vay vốn. Tuy nhiên, số tiền vay được sử dụng sai mục đích, còn tài sản bảo đảm không có giá trị hoặc không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp.

Thiệt hại được xác định ra sao?

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Nguyễn Thiện Nhân đồng phạm với Trần Phương Bình trong tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 3.153 tỷ đồng.

Do Nguyễn Thiện Nhân bỏ trốn trước khi vụ án được khởi tố, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Đến nay, bị can vẫn chưa bị bắt giữ nên vụ án được điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt theo quy định.

Sẽ xét xử ở đâu?

VKSND Tối cao đã quyết định truy tố các bị can ra trước TAND TP. HCM để xét xử sơ thẩm và phân công VKSND TP. HCM thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án.

Liên quan vụ án, Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, đã qua đời năm 2024 khi đang chấp hành án chung thân về các sai phạm trong thời gian điều hành ngân hàng này.

Bạn nghĩ sao về vụ án này? Comment bên dưới nhé!