Nữ Giám đốc 9x bị bắt vì lừa đảo huy động vốn bất động sản ở Đà Nẵng
6 khách hàng đã chuyển 17,721 tỷ đồng vào dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An khi dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn.
Khởi tố Lê Thị Oanh (SN 1991), Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Navi, vì liên quan hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi huy động vốn tại dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An.
Vụ việc được Công an TP. Đà Nẵng điều tra như thế nào?
Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh, trú phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Việc khởi tố được thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bất động sản.
Vì sao bị khởi tố?
Theo điều tra ban đầu, vào giữa năm 2022, dù biết Dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú, TP. Đà Nẵng chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép thực hiện việc huy động vốn, Lê Thị Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật để kêu gọi đầu tư.
Cụ thể, Oanh giới thiệu dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với mức giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai.
Khách hàng đã chuyển bao nhiêu tiền?
Tin vào thông tin được đưa ra, 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất, đồng thời chuyển tổng cộng 17,721 tỷ đồng cho Oanh.
Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, sau khi nhận tiền từ khách hàng, Oanh không sử dụng nguồn vốn vào dự án mà dùng cho mục đích cá nhân.
Diễn biến sau đó ra sao?
Quá trình xác minh cho thấy, khi nhà đầu tư yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý của dự án, thông tin góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ triển khai, Oanh nhiều lần né tránh và tiếp tục cung cấp thông tin không đúng sự thật để kéo dài thời gian.
Đến tháng 5/2024, các bên thống nhất phương án hoàn trả tiền đầu tư cho khách hàng. Tuy nhiên, đến nay, Oanh mới khắc phục được hơn 5,6 tỷ đồng.
Trạng thái pháp lý của dự án lúc huy động vốn thế nào?
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, tại thời điểm Oanh huy động vốn, Dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An vẫn trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chưa tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng, chưa khởi công xây dựng và chưa đáp ứng điều kiện huy động vốn theo quy định pháp luật.
Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Lê Thị Oanh có dấu hiệu cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đang nuôi con nhỏ, bị can hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Hiện vụ án đang được Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Bạn nghĩ sao về vụ việc này? Comment bên dưới nhé!