Chủ đề: Vạn Thịnh Phát

Trong kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan điều tra đề cập đến thông tin về dòng tiền giải ngân cho dự án Aqua City tại Ngân hàng SCB năm 2018.

Trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh phát, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục kiến nghị kê biên 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè Tp.HCM, trong đó 1 ha thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển.

Một phần dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển do Công ty Quốc Cường Gia Lai làm chủ đầu tư bị kiến nghị tiếp tục kê biên trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát.

Trong công bố kết luận điều tra giai đoạn 2 của Cơ quan Cảnh sát điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các bên liên quan, đáng lưu ý là thông tin liên quan đến bảo hiểm FWD, khi Vạn Thịnh Phát được cho nắm 82% cổ phần tại đây

Quyết định chuyển nhượng 2 nhà máy thuỷ điện được Quốc Cường Gia Lai đưa ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh không mấy sáng sủa và doanh nghiệp vẫn đang dính líu nợ nần liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát.

Bộ Tài chính cho biết, 24 doanh nghiệp có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành 138, 2 nghìn tỷ đồng trái phiếu trong đó dư nợ đến cuối năm 2023 là 52,5 nghìn tỷ đồng.

Trong vụ Vạn Thịnh Phát, có 3 người đã chết, đều là các sếp tại SCB và VTP, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện chưa có thông tin về việc bà Trương Mỹ Lan đã gửi đơn xin ân giảm hay chưa.

Buộc trả Trương Mỹ Lan 6.000 tỷ nhưng các quyền sử dụng đất vẫn bị cơ quan cảnh sát điều tra ngăn chặn chuyển nhượng phục vụ cho nghĩa vụ với SCB.

Rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân phải trả lại hàng nghìn tỷ đồng cho Trương Mỹ Lan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Trương Mỹ Lan bị tuyên án Tử hình, buộc bồi hoàn cho SCB hơn 673.849 tỷ đồng trong vụ Vạn Thịnh Phát.

Mức án phí bị cáo Trương Mỹ Lan phải nộp trong vụ Vạn Thịnh Phát đã xô đổ mọi kỷ lúc trước đó.

Cả 3 công ty kiểm toán BCTC cho SCB hàng chục năm không phát hiện sai phạm đều thuộc nhóm big4.

HĐXX đã kiến nghị nhiều vấn đề trong quá trình điều tra giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB, trong đó có trách nhiệm của các công ty kiểm toán.

HĐXX đã công bố bản án dành cho các bị cáo trong vụ Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình.

Số tiền 2.882 tỷ đồng của Quốc Cường Gia Lai (QCG) trước đó liên quan đến một vụ kiện kéo dài nhiều năm.

Trong vụ Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra đã ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản, kê biên rất nhiều tài sản liên quan các bị can.

Bảo hiểm FWD từng thông báo đã chuyển nhượng 100% vốn cổ phần cho 11 nhà đầu tư do chứng khoán Thiên Việt làm đại diện, nhưng chốt cuối chưa xong.

Theo kết luận điều tra vụ Vạn Thịnh Phát, có đến 84 khách hàng có cùng địa chỉ tại TP HCM có tổng dư nợ vay hơn 122.800 tỷ đồng tại SCB.

Lời nói cuối của một cựu Tổng Giám đốc SCB lộ nhiều tin liên quan nguồn tiền để tái cơ cấu ngân hàng chục năm trước.