Vẽ dự án ma, sếp Bankland bị cáo buộc lừa đảo gần 480 tỉ đồng

Vẽ dự án “đất vàng” ở Hồng Vân, lập phiếu đặt cọc thiện chí, huy động vốn online và bán cổ phiếu ảo — tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt gần 480 tỉ đồng.

Đây là nội dung đáng chú ý trong cáo trạng vừa được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ban hành, truy tố Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi) cùng đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Vũ Đức Tĩnh bàn bạc và thống nhất với Quản Văn Dương và Nguyễn Thị Như để thành lập Công ty Bankland. Tĩnh là người bỏ ra toàn bộ chi phí thành lập và đứng ra chỉ đạo hoạt động của công ty.

Điểm khiến vụ việc này thu hút sự quan tâm của giới đầu tư bất động sản là cách Bankland tạo dựng niềm tin với khách hàng. Công ty thường xuyên tổ chức hội nghị, sự kiện giới thiệu và mở bán dự án, thu hút hàng ngàn người tham gia. Đồng thời, Bankland mở 4 văn phòng trong nước để tiếp đón khách tìm hiểu đầu tư, quảng bá hình ảnh công ty, đưa ra các chương trình khuyến mại tặng thưởng đất, vàng, ô tô..., cùng các gói đầu tư với lãi suất cao.

Không chỉ dừng ở hoạt động truyền thông, Bankland còn tuyên bố đang sở hữu nhiều dự án bất động sản ở các vị trí đắc địa. Tuy nhiên, theo cáo trạng, thực tế các thửa đất mà công ty nắm giữ chỉ là đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa được cấp phép đầu tư dự án.

Điển hình, Công ty Bankland đã tổ chức sự kiện mở bán dự án phân lô, tách nền và tuyên truyền là “đất vàng thương mại - du lịch - dịch vụ tổ hợp Hồng Vân” tại thôn Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, TP Hà Nội. Công ty còn tự vẽ ra các dự án gồm 29 lô đất để quảng bá cho khách hàng.

Muốn tham gia đầu tư, khách hàng phải đặt cọc từ 50 triệu đồng trở lên và nộp tiền vào tài khoản công ty dưới hình thức “Phiếu đặt cọc thiện chí”. Với thủ đoạn này, Tĩnh, Như, Dương cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 2,3 tỉ đồng tiền đặt cọc của 20 người bị hại.

Sau khi phát hiện các dự án không có thật, không được cấp phép thực hiện, nhà đầu tư yêu cầu hoàn tiền cọc. Công ty Bankland đã trả lại tiền cho 12 người với tổng số tiền 560 triệu đồng, còn lại vẫn chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng.

Theo cơ quan công tố, diện tích đất do Công ty Bankland mở bán là đất trồng cây lâu năm, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép dự án và theo quy định không được phân lô, bán nền.

Không chỉ dừng ở bất động sản, nhóm Tĩnh, Dương, Như và các đồng phạm còn bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 463 tỉ đồng qua hình thức huy động vốn; đồng thời chiếm đoạt gần 16 tỉ đồng khi bán cổ phiếu ảo cho 535 người bị hại.

Tổng cộng, số tiền các bị can bị cáo buộc chiếm đoạt là gần 480 tỉ đồng qua 3 hình thức: huy động vốn, bán cổ phiếu ảo và đặt cọc mua bất động sản ảo.

Trong quá trình điều tra, nhiều nhà đầu tư cho biết họ biết đến Bankland qua các kênh khác nhau, với hình ảnh là đơn vị kinh doanh bất động sản trên nền tảng blockchain (trực tuyến online), xây dựng thiết kế nội thất, spa, du lịch... và có mục tiêu lâu dài là niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Sau khi tham gia các buổi hội thảo do Bankland tổ chức, họ được Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như và nhân viên công ty giới thiệu các gói đầu tư với lãi suất cao, cam kết trả lãi đầy đủ nên quyết định xuống tiền.

Về quy trình tham gia, nhà đầu tư cài ứng dụng bankland trên điện thoại hoặc truy cập website bankland.net để đăng nhập tài khoản. Đồng thời, họ nộp tiền đầu tư cho công ty và cung cấp thông tin cá nhân để Bankland lập tài khoản trên ứng dụng và website.

Khi đăng ký xong, tài khoản trên ứng dụng sẽ tự động hiển thị số tiền nhà đầu tư đã nộp. Trong quá trình sử dụng, nhà đầu tư có thể rút tiền phân chia lợi nhuận về tài khoản ngân hàng cá nhân theo mức lợi nhuận như đã thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác kinh doanh ký với Công ty Bankland.

Chính cơ chế hiển thị lợi nhuận và cam kết lãi suất này được cho là một trong những yếu tố khiến nhà đầu tư tin tưởng và tiếp tục góp vốn.

Bạn nghĩ sao về mô hình đầu tư kiểu này? Comment bên dưới nhé!