Nữ tướng BĐS Nhật Nam bị truy tố vì lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ
Vụ án liên quan Công ty Nhật Nam với 43.314 hợp đồng, 9.113 tỉ đồng huy động và 4.968 tỉ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt.
Vũ Thị Thúy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam, vừa bị VKSND TP Hà Nội chuyển hồ sơ để truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Diễn biến vụ án
Ngày 19-5-2026, VKSND đã ban hành văn bản chuyển hồ sơ vụ án ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử. Cơ quan tố tụng cũng đã thông báo kết quả giải quyết vụ án cho các bị hại theo dõi.
Vũ Thị Thúy (SN 1981, trú tại tòa CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, TP Hà Nội) là người thành lập Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam từ năm 2019.
Thủ đoạn huy động vốn
Theo hồ sơ, Thúy bị cáo buộc sử dụng nhiều thông tin quảng cáo trên mạng xã hội, website, Facebook và qua cộng tác viên để giới thiệu rằng Công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn và được dùng làm tài sản bảo đảm cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Để tạo thêm niềm tin, Thúy còn mời một số cá nhân có uy tín, địa vị xã hội tham gia quảng bá về các hoạt động kinh doanh của công ty trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính.
Công ty này đưa ra mức cam kết lợi nhuận theo ngày tương đương 7-8%/tháng, lợi nhuận sau 2 năm là 168-192% giá trị hợp đồng. Ngoài ra, còn có các chính sách ưu đãi, tặng thưởng tùy theo số tiền đầu tư.
Vai trò của Ban chiến lược
Các thành viên Ban chiến lược dù không phải là thành viên sáng lập, không góp vốn điều lệ và không biết rõ về các dự án hay lợi nhuận, vẫn tham gia theo chỉ đạo của Thúy để quảng bá, giới thiệu và quản lý đội ngũ sale, văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh, thành.
Thúy cũng bị cáo buộc ký các hợp đồng khống có giá trị từ hàng tỉ đồng đến hàng chục tỉ đồng, cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược và chỉ đạo kế toán chuyển khoản tiền phân chia lợi nhuận “khống” cho các thành viên Ban chiến lược.
Số tiền huy động và thiệt hại
Từ năm 2020 đến 2023, Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm đã huy động ký tổng số 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỉ đồng.
Trong số này, 4.144 tỉ đồng được dùng để trả tiền gốc cho các hợp đồng. Số còn lại là 4.968 tỉ đồng, liên quan 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại, bị cáo buộc chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Bạn nghĩ sao về vụ việc này? Comment bên dưới nhé!