Dự án tiền điện tử OCB bị cảnh báo: Công an đề nghị cung cấp hồ sơ
Công an đang điều tra vụ án liên quan FAV, OCB, PAYLINK tại Hà Nội và nhiều địa phương. Người đã đầu tư cần cung cấp hồ sơ trước 30/6/2026.
Dự án tiền điện tử OCB vừa được đưa vào diện cảnh báo mới trong vụ án mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra tại Hà Nội và nhiều địa phương khác.
Vụ việc đang được điều tra như thế nào?
Theo Báo An ninh Thủ đô, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) đang điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSHS ngày 21/4/2026.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023, bị can Phạm Văn Tâm (SN 1983, cư trú tại Chung cư CH2, Lô B, Đường số 10, Khu dân cư City Land, Khu phố 22, phường Gò Vấp, TP. HCM) cùng các đối tượng liên quan đã xây dựng website, ứng dụng và tạo ra nhiều đồng tiền điện tử như FAV, OCB, PAYLINK… Sau đó, nhóm này quảng bá và kêu gọi người dân tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ai cần liên hệ với công an?
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đầu tư, chuyển tiền, góp vốn, mua gói tài chính hoặc có giao dịch liên quan đến các dự án tiền điện tử FAV, OCB, PAYLINK… do bị can Phạm Văn Tâm và đồng phạm kêu gọi đầu tư chủ động liên hệ, cung cấp hồ sơ trước ngày 30/6/2026.
Hồ sơ cần chuẩn bị gồm những gì?
Người liên quan cần cung cấp: bản sao hợp đồng, chứng từ nộp tiền, lịch sử giao dịch liên quan đến các dự án tiền điện tử FAV, OCB, PAYLINK… cùng các tài liệu thỏa thuận và bản tường trình quá trình giao dịch.
Nộp thông tin ở đâu?
Địa điểm tiếp nhận thông tin và làm việc với Cơ quan công an là Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu (Phòng 3), Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tại số 497 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, Hà Nội.
Cơ quan công an cũng cho biết, nếu các tổ chức, cá nhân liên quan không có yêu cầu, đề nghị hoặc không phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án, đơn vị sẽ căn cứ vào những tài liệu đã thu thập được để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Bạn có đang quan tâm đến các dự án tiền điện tử này không? Comment bên dưới nhé!