Cựu Chủ tịch Thiên Minh Đức bị đề nghị truy tố vì xuất khống 153 hóa đơn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Chu Thị Thành (66 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Minh Đức, về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Liên quan vụ án, 22 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội Tham ô tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và Trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, Công ty Thiên Minh Đức là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, có trách nhiệm trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2020-2022, bà Chu Thị Thành bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu tiền mặt ngay và không phải trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cơ quan điều tra cho rằng, thời điểm đầu năm 2020, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong khi mức trích lập quỹ bình ổn giá ở mức cao. Vì vậy, bà Thành đã chỉ đạo bán xăng dầu với giá thấp hơn hàng bán có hóa đơn để đẩy nhanh dòng tiền, phục vụ các dự án của doanh nghiệp.

Từ năm 2020 đến năm 2022, Công ty Thiên Minh Đức bị xác định đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 doanh nghiệp và bán thêm khoảng 28,7 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 310 tỷ đồng cho khách vãng lai nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Số tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu không được trích lập được xác định là hơn 67,3 tỷ đồng.

Để cân đối lượng hàng tồn kho trên sổ sách kế toán, bà Chu Thị Thành tiếp tục bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới xuất khống hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp.

Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn 2020-2022, Công ty Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng cho 21 doanh nghiệp, với tổng khối lượng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán hóa đơn được xác định hơn 20,6 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu bị chiếm đoạt trong vụ án là hơn 79 tỷ đồng.