Crystal Bay bị khởi tố trong vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ' cùng 23 công ty khác
Công an Hà Nội khởi tố 23 công ty, 187 bị can trong vụ hợp đồng kỳ nghỉ, chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng từ gần 500 bị hại.
Crystal Bay của ông Nguyễn Đức Chi có tên trong danh sách 23 công ty bị khởi tố liên quan vụ “hợp đồng kỳ nghỉ”, trong bối cảnh cơ quan điều tra xác định tổng số tiền chiếm đoạt đã lên tới hơn 181,4 tỷ đồng.
Khởi tố 21 vụ án, 187 bị can
Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty, đồng thời khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo dữ liệu điều tra ban đầu, các đối tượng đã dựng lên một “hệ sinh thái” gồm nhiều công ty tạo thành vòng tròn khép kín, nhắm vào đa phần là người cao tuổi. Thủ đoạn chủ yếu là giả vờ mua bán và chuyển nhượng kỳ nghỉ, qua đó chiếm đoạt tiền của gần 500 bị hại.
Sáng 17/6, Công an TP. Hồ Chí Minh cũng đồng loạt khám xét, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán gói sở hữu kỳ nghỉ lừa đảo quy mô lớn.
Crystal Bay vẫn xuất hiện trong danh sách
Đáng chú ý, trong danh sách 23 công ty bị khởi tố có CTCP Thẻ Du lịch Crystal Bay của ông Nguyễn Đức Chi.
Trước đó đúng một tuần, ngày 10/6, ông Nguyễn Đức Chi - với tư cách là người sáng lập và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Du lịch Crystal Bay - đã phát đi thông báo bác bỏ các thông tin sai phạm liên quan đến sản phẩm thẻ du lịch của doanh nghiệp này.
Trong văn bản gửi khách hàng, ông Chi khẳng định: “Crystal Bay khẳng định mọi hoạt động kinh doanh của mình được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam”. Ông cũng đưa ra dữ liệu vận hành từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2026, cho biết các khách hàng sở hữu thẻ đã thực hiện hơn 51.000 đêm nghỉ thực tế tại các khách sạn thuộc chương trình, đồng thời nhấn mạnh hệ thống chăm sóc khách hàng và đặt phòng vẫn hoạt động bình thường mỗi ngày.
Tuy nhiên, kết luận bước đầu của cơ quan công an lại cho rằng các công ty trong danh sách 23 doanh nghiệp bị khởi tố thực chất “không bán, không chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào”.
Mối liên hệ giữa Crystal Bay và ông Nguyễn Đức Chi
Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, CTCP Thẻ Du lịch Crystal Bay được thành lập ngày 9/6/2021, ban đầu hoạt động dưới mô hình công ty TNHH với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.
Thời điểm mới thành lập, toàn bộ 20 tỷ đồng vốn tư nhân này thuộc sở hữu của CTCP Crystal Bay, và ông Nguyễn Đức Chi là người được ủy quyền đại diện toàn bộ phần vốn góp nói trên.
Sau đó, doanh nghiệp chuyển sang mô hình công ty cổ phần, nâng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng với sự tham gia của 13 cổ đông sáng lập. Trong đó, đơn vị nắm quyền chi phối là Công ty TNHH Crystal Bay Intourist với tỷ lệ sở hữu 88,5% tương đương 35,4 tỷ đồng. Ở lần cập nhật đăng ký kinh doanh gần nhất, vốn điều lệ của doanh nghiệp tiếp tục tăng lên 68 tỷ đồng.
Ai đang đại diện pháp luật?
Dù ông Nguyễn Đức Chi là người sáng lập hệ sinh thái và từng đại diện phần vốn góp ban đầu, nhưng xuyên suốt quá trình hoạt động từ năm 2021 đến nay, vị trí Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Thẻ Du lịch Crystal Bay luôn do ông Nguyễn Đỗ Thành Công (sinh năm 1987) đảm nhiệm.
Tại giai đoạn vốn điều lệ 40 tỷ đồng, cá nhân ông Công cũng nắm giữ 2,5% cổ phần, tương đương 1 tỷ đồng, tại công ty này.
Bạn nghĩ sao về diễn biến này? Comment bên dưới nhé!