Bí ẩn trong trong hệ sinh thái Ravi - “trùm” bán sở hữu kỳ nghỉ

Gói “sở hữu kỳ nghỉ” 200-900 triệu đồng, thời hạn 5 đến 40 năm đang là tâm điểm của vụ án liên quan hệ sinh thái Ravi, với 201 bị can đã bị khởi tố trong 25 vụ án.

27 doanh nghiệp liên quan, sơ đồ vận hành chặt chẽ

Theo cơ quan điều tra, phạm vi vụ án chưa dừng lại ở một vài công ty riêng lẻ mà đã mở rộng tới 27 doanh nghiệp có liên quan đến đường dây này.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy giai đoạn 2023-2025, các nhóm đối tượng thành lập hàng loạt công ty với phân công rõ vai trò: tìm kiếm khách hàng, gọi điện mời tham dự sự kiện, tư vấn và ký hợp đồng.

Ravi là một mắt xích đáng chú ý

Công ty CP Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi được xác định là một trong những doanh nghiệp tham gia thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Ravi thành lập tháng 2/2022 với vốn điều lệ ban đầu 60 tỷ đồng. Cổ đông lớn nhất là ông Nguyễn Thành Trung nắm 53% vốn. Các cổ đông còn lại gồm ông Trần Đạo Tú, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư V.O.I cùng sở hữu 20%, ông Nguyễn Đức Hưng nắm 5% và ông Vũ Tuấn Lâm sở hữu 2%.

Tháng 5/2023, vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật được chuyển từ ông Vũ Tuấn Lâm sang ông Trịnh Duy Hải. Đến tháng 10 cùng năm, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn được ghi nhận là vốn tư nhân trong nước.

Mắt xích cổ đông và dấu hiệu liên kết

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư V.O.I – cổ đông tổ chức tại Ravi – cũng hoạt động trong lĩnh vực sở hữu kỳ nghỉ.

Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2021 với vốn điều lệ chỉ 2 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông sáng lập, ông Nguyễn Bảo Việt nắm quyền chi phối tới 86%, phần còn lại thuộc về nhiều cá nhân khác với tỷ lệ nhỏ.

Sự xuất hiện của các cổ đông tổ chức cùng lĩnh vực và những biến động vốn nhanh chóng đang khiến bức tranh phía sau hệ sinh thái kỳ nghỉ trở nên đáng chú ý trong quá trình điều tra.

Kịch bản quen thuộc, thiệt hại thật

Theo cơ quan điều tra, các nhóm đối tượng đã xây dựng kịch bản tư vấn bài bản, đồng thời trả hoa hồng từ 2-20% cho nhân viên kinh doanh để thúc đẩy việc ký hợp đồng.

Mục tiêu chủ yếu là người cao tuổi hoặc khách hàng yêu thích du lịch. Họ được mời tham gia hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm và nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí.

Tại đây, khách hàng được chào bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có giá từ 200-900 triệu đồng, thời hạn từ 5 đến 40 năm. Nhân viên tư vấn thường đưa ra nhiều ưu đãi cùng cam kết miệng về khả năng sinh lời hoặc chuyển nhượng với giá cao.

Không ít người đã xuống tiền sau khi tin vào những lời hứa này. Với các khách hàng đã ký hợp đồng, các đối tượng tiếp tục mời gọi đóng thêm tiền dưới danh nghĩa phí chuyển nhượng, nâng cấp dịch vụ hoặc bảo đảm giao dịch.

Tuy nhiên, khi khách hàng yêu cầu thực hiện cam kết, nhiều doanh nghiệp bị cáo buộc tìm cách trì hoãn, né tránh hoặc không hoàn tất giao dịch như đã hứa.

Vụ án hiện vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng cá nhân, doanh nghiệp và dòng tiền trong toàn bộ hệ sinh thái liên quan.

Bạn nghĩ sao về mô hình “sở hữu kỳ nghỉ” này? Comment bên dưới nhé!