Triệt phá đường dây rửa tiền hơn 50 tỷ đồng qua mạng xã hội
Từ tháng 2/2026, đường dây này đã rửa thành công hơn 50 tỷ đồng, dùng tài khoản ngân hàng và USDT để che giấu dòng tiền.
Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây rửa tiền hơn 50 tỷ đồng hoạt động qua mạng xã hội, với thủ đoạn chuyển tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng rồi quy đổi sang USDT để xóa dấu vết.
Khởi tố 7 bị can liên quan đường dây rửa tiền và ma túy
Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, xảy ra tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Nhóm đối tượng gồm: Lê Việt Trinh (sinh năm 1999, trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình); Kim Thị Linh (sinh năm 2001, ở phường Từ Liêm, TP Hà Nội); Bùi Quang Long (sinh năm 2001, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ); Trần Thị Kim Ngân (sinh năm 2003, phường Từ Liêm, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Năng (sinh năm 1991, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Thế Chinh (sinh năm 1990, ở xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Vũ Văn Tuấn (sinh năm 1995, xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng).
Đường dây hoạt động như thế nào?
Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 2/2026, Lê Việt Trinh qua mạng xã hội đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Đối tượng này giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia, có nhu cầu chuyển đổi tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT để hợp thức hóa dòng tiền.
Biết rõ đây là hành vi rửa tiền bất hợp pháp, Lê Việt Trinh vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây. Các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ tại nhiều ngân hàng khác nhau để nhận và luân chuyển tiền “bẩn”.
Sau đó, các tài khoản này được đăng lên các nhóm trên mạng xã hội chuyên hoạt động rửa tiền. Khi có tiền bị hại chuyển vào, nhóm đối tượng nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch lòng vòng qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Sau khi “làm sạch”, tiền được chuyển trả cho các đối tượng đứng sau bằng chuyển khoản hoặc quy đổi sang USDT.
Nhóm đối tượng hưởng lợi ra sao?
Để vận hành đường dây, Lê Việt Trinh trả lương cố định cho các “nhân viên” từ 12 - 17 triệu đồng/tháng; đồng thời trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền “bẩn”. Nhóm đối tượng được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.
Quá trình điều tra cũng làm rõ nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây này, như đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online, đặt mua hàng hóa, giao hàng qua internet...
Vụ việc nào đáng chú ý?
Đáng chú ý, có trường hợp bị hại bị chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Riêng vụ việc xảy ra ngày 16/4/2026, chị Đ.T.N (trú tỉnh Thái Nguyên) bị lừa đảo với tổng số tiền hơn 567 triệu đồng. Sau khi qua nhiều lớp tài khoản trung gian, số tiền này tiếp tục được chuyển đổi sang USDT để xóa dấu vết.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã tham gia rửa thành công hơn 50 tỷ đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Ngoài hành vi rửa tiền, Cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy vết toàn bộ dòng tiền phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
Vụ án là lời cảnh báo về việc tội phạm đang sử dụng công nghệ cao, tiền điện tử và mạng xã hội để che giấu nguồn tiền phạm pháp. Bạn nghĩ sao về kiểu tội phạm này? Comment bên dưới nhé!