Khởi tố chủ quán bar REVO sau vụ án ma túy: Doanh thu 41 tỷ chỉ khai 6 tỷ, lộ diện thủ đoạn trốn thuế tinh vi
Từ vụ án ma túy tại Revo, cơ quan điều tra phát hiện chênh lệch doanh thu hơn 35 tỷ đồng và dấu hiệu trốn thuế hơn 2,9 tỷ đồng.
Doanh thu thực tế hơn 41 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 6 tỷ đồng là con số đáng chú ý trong vụ quán bar Revo tại số 15-15A đường Lý Tự Trọng, TP.HCM.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam nhóm điều hành pháp nhân quán bar Revo sau quá trình mở rộng điều tra hoạt động tài chính của Công ty TNHH Mai Group.
Vụ việc bắt đầu từ kiểm tra ma túy
Trước đó, lực lượng chuyên trách về ma túy đã kiểm tra và khởi tố 50 đối tượng tại cơ sở này về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Ai là người điều hành thực tế?
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy mô hình vận hành có sự tách biệt giữa người điều hành thực tế và đại diện pháp lý trên giấy tờ.
Ông Đặng Tuấn Vũ (sinh năm 1991) là chủ sở hữu, trực tiếp quản lý và điều hành mọi hoạt động kinh doanh nhưng không đứng tên trên giấy phép.
Ông Vũ thuê ông Mai Quý Dương (sinh năm 1972) làm người đại diện theo pháp luật và thuê bà Lê Ngọc Anh làm kế toán để thực hiện các thủ tục khai báo tài chính.
Hiện cả ông Vũ và ông Dương đều đã bị bắt tạm giam, riêng kế toán Lê Ngọc Anh bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.
Chênh lệch doanh thu hơn 35 tỷ đồng
Dữ liệu kiểm tra đối chiếu sổ sách của cơ quan quản lý ghi nhận sự chênh lệch lớn giữa doanh số vận hành thực tế và số liệu báo cáo của doanh nghiệp trong năm 2025.
Tổng doanh thu thực tế thu được từ hoạt động kinh doanh tại quán bar Revo đạt hơn 41 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty Mai Group chỉ xuất hóa đơn và kê khai với cơ quan thuế hơn 6 tỷ đồng, tương đương 14,63% tổng dòng tiền phát sinh.
Như vậy, lượng doanh thu bị doanh nghiệp chủ động bỏ ngoài sổ sách kế toán lên tới khoảng 35 tỷ đồng, chiếm 85,37% doanh thu thực tế.
Thiệt hại thuế được xác định thế nào?
Theo cơ quan điều tra, khoản doanh thu ẩn lậu này cao gấp gần 5,8 lần so với phần doanh thu được khai báo chính thức với cơ quan quản lý.
Với thủ đoạn hạch toán thiếu hụt này, cơ quan điều tra bước đầu xác định Công ty Mai Group đã trốn nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT) với số tiền hơn 2,9 tỷ đồng.
Vụ việc nói lên điều gì?
Vụ việc tại quán bar Revo cho thấy cơ quan chức năng đang siết chặt hơn việc quản lý dòng tiền và nghĩa vụ tài chính đối với các mô hình kinh doanh dịch vụ.
Bạn nghĩ sao về mức chênh lệch doanh thu này? Comment bên dưới nhé!