"Bay" hơn 200 triệu đồng vì mua bán tài khoản ngân hàng: Bài học đắt giá cho hai thanh niên

2 người tại Ninh Bình vừa bị phạt 212,5 triệu đồng vì hành vi mua, bán tài khoản thanh toán của ngân hàng trái phép. Đây là lời cảnh báo rõ ràng về rủi ro từ việc giao dịch tài khoản ngân hàng trên không gian mạng.

Hành vi bị phát hiện là gì?

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trong bối cảnh ngân hàng số và thanh toán điện tử phát triển mạnh, tội phạm công nghệ cao liên quan đến tài chính, ngân hàng cũng diễn biến phức tạp hơn, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Đặc biệt, nhiều đối tượng tổ chức mua bán trái phép tài khoản ngân hàng để phục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công an đã xử lý ra sao?

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, đơn vị trung gian thanh toán để rà soát dấu hiệu bất thường trong việc mở và sử dụng tài khoản.

Qua kiểm tra, đơn vị phối hợp với Công an xã Bình Giang phát hiện 2 đối tượng cùng trú tại xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình có hành vi mua, bán tài khoản thanh toán của một Ngân hàng TMCP trên địa bàn, nhằm phục vụ việc chuyển, nhận tiền không rõ nguồn gốc.

Căn cứ quy định của pháp luật, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp này với số tiền 212,5 triệu đồng về hành vi mua, bán tài khoản ngân hàng trái phép; đồng thời yêu cầu cam kết không tái phạm.

Công an cảnh báo người dân điều gì?

Bên cạnh xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền để người dân nhận diện các thủ đoạn phổ biến như giả danh cơ quan chức năng, nhân viên ngân hàng; gửi đường link giả mạo để đánh cắp thông tin cá nhân, mã OTP; lôi kéo đầu tư tài chính, tiền ảo, làm nhiệm vụ online hưởng hoa hồng...

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, cần tuyệt đối không mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán của ngân hàng.

Những việc cần nhớ

Không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân để người khác mở tài khoản; không đứng tên mở hộ tài khoản cho người khác; bảo mật Căn cước và thông tin tài khoản.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, người dân cần trình báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.

Bạn thấy mức phạt này đã đủ sức răn đe chưa? Comment bên dưới nhé!