Khởi tố Giám đốc doanh nghiệp vận tải Vân Anh ở Thanh Hóa vì trốn thuế hơn 34,6 tỷ đồng

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Vân Anh có địa chỉ tại số 3 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách tuyến Thanh Hóa – Hà Nội và chiều ngược lại.

Trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2025, bà Trịnh Thị Vân Anh (43 tuổi), giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, bị cáo buộc đã chỉ đạo bà Nguyễn Thị Thanh Ngần (44 tuổi), kế toán trưởng doanh nghiệp, thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm che giấu doanh thu thực tế để trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã theo dõi doanh thu ngoài sổ sách kế toán, chuyển tiền về tài khoản cá nhân và xuất hóa đơn giá trị gia tăng thấp hơn doanh thu thực tế phát sinh. Những hành vi này nhằm giảm số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước.

Qua xác minh, lực lượng chức năng bước đầu xác định tổng số tiền thuế bị thất thoát lên tới hơn 34,6 tỉ đồng.

Ngày 23/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “trốn thuế”, đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu và chứng cứ do cơ quan điều tra cung cấp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhận định các quyết định tố tụng nêu trên có căn cứ và đúng quy định của pháp luật nên đã ban hành quyết định phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.