Cựu nhân viên ACB làm lộ thông tin khách hàng, tiếp tay cho lừa đảo
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Trần Khánh Huyền, cựu nhân viên ACB Quán Toan (Hải Phòng), đã truy cập hệ thống nội bộ, cung cấp thông tin tài khoản, mẫu dấu và chữ ký của nhiều doanh nghiệp cho Nguyễn Đình Chế, tạo điều kiện để đối tượng làm giả giấy tờ và chiếm đoạt tiền.
Lợi dụng việc được một nhân viên ngân hàng cung cấp trái phép thông tin khách hàng, Nguyễn Đình Chế (SN 2002, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) đã làm giả hàng loạt giấy tờ, con dấu để thực hiện các giao dịch rút và chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).
Theo cáo trạng vừa được VKSND TP Hà Nội ban hành, Nguyễn Đình Chế bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Cùng vụ án, Lê Công Tuấn (SN 1988, trú phường Hồng Hà, TP Hà Nội) bị truy tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, còn Trần Khánh Huyền (SN 2001), cựu nhân viên ACB - Phòng giao dịch Quán Toan (Hải Phòng), bị truy tố về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.
Hồ sơ vụ án thể hiện, cuối năm 2023, do áp lực nợ nần và nhu cầu chi tiêu cá nhân, Chế nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền từ các tài khoản doanh nghiệp mở tại ACB. Thông qua mạng xã hội Zalo, Chế quen biết Trần Khánh Huyền và nhiều lần đề nghị cung cấp thông tin khách hàng.
Tin tưởng Chế sẽ giới thiệu khách hàng cho mình, Huyền đã truy cập hệ thống nội bộ ngân hàng, cung cấp số tài khoản, mẫu dấu, mẫu chữ ký, số dư tài khoản cùng nhiều dữ liệu bảo mật khác của các doanh nghiệp đang giao dịch tại ACB.
Từ các thông tin này, Chế làm giả 4 giấy đề nghị cung ứng séc, 4 tờ séc cùng nhiều con dấu và dấu chức danh của lãnh đạo doanh nghiệp nhằm thực hiện việc rút tiền từ tài khoản của 4 công ty.
Ngoài ra, bị can còn làm giả 2 giấy giới thiệu và 2 ủy nhiệm chi của 2 doanh nghiệp khác. Để hoàn thiện hồ sơ giả, Chế thuê Lê Công Tuấn mạo danh nhân viên các công ty, ghi thông tin vào tài liệu nhằm thực hiện giao dịch chuyển 265 triệu đồng theo chỉ đạo của mình.
Cơ quan tố tụng xác định, tổng cộng Nguyễn Đình Chế đã làm giả 12 tài liệu để thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng từ tài khoản của 6 doanh nghiệp mở tại ACB. Số tiền chiếm đoạt được sau đó đã bị Chế sử dụng vào mục đích cá nhân.
Theo cáo trạng, hành vi của Trần Khánh Huyền đã làm lộ bí mật công tác, tạo điều kiện để Chế tiếp cận thông tin khách hàng và thực hiện hành vi phạm tội.