Tuyên án vụ nâng khống vốn, thổi giá mỏ cát lên hơn 370 tỷ đồng

HĐXX TAND Tp. Đà Nẵng đã tuyên phạt 6 bị cáo cùng phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” liên quan đến vụ đấu giá mỏ cát xây dựng tại điểm mỏ ĐB2B (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ).

Trong đó, bị cáo Nguyễn Sĩ Khoa bị tuyên phạt 18 tháng tù giam; Đỗ Thị Lệ (kế toán - em bà con với Khoa) 12 tháng tù; Nguyễn Văn Hùng 15 tháng tù; Lê Nguyễn Đông Quân 12 tháng tù. Hai bị cáo Trần Văn Bảy và Nguyễn Sỹ Minh Tiến (con trai ông Khoa - Tổng giám đốc Công ty CP MT Quảng Đà) cùng bị tuyên 12 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Đồng thời, cả 6 bị cáo đều bị cấm tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản trong thời hạn 2 năm.

Mỏ cát được thổi tăng hơn 306 lần so với giá khởi điểm

Theo cáo trạng, Công ty CP MT Quảng Đà được thành lập năm 2022 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do Tiến làm Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, chủ quản lý điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động lại là bị cáo Nguyễn Sĩ Khoa.

Cụ thể, Khoa thành lập Công ty CP MT Quảng Đà và nhờ 3 người đứng tên cổ đông gồm: Tiến đứng tên 68% cổ phần, Võ Thị Hồng Nhung (phường Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, là em ruột của vợ ông Khoa) đứng tên 30% cổ phần, Quân đứng tên 2% cổ phần.

Tương tự, Khoa cũng lập Công ty CP Nông Sơn Farm cũng được thành lập với vốn điều lệ đăng ký là 150 tỷ đồng. Trong đó, Nhung đứng tên 59% cổ phần và làm Tổng Giám đốc, Tiến đứng tên 49% cổ phần, Quân đứng tên 0,1% cổ phần.

Ngày 18/10/2024, Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát xây dựng tại điểm mỏ ĐB2B (thuộc xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ). Giá khởi điểm được xác định là R=5%, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng.

Phiên đấu giá có 35 doanh nghiệp tham gia, qua xét duyệt có 28 doanh nghiệp đủ điều kiện đấu giá. Việc tổ chức đấu giá bắt đầu từ ngày 18/10/2024 đến rạng sáng ngày 19/10/2024. Kết quả, Công ty CP MT Quảng Đà trúng đấu giá với mức R=1.534,6%, tương đương hơn 370 tỷ đồng, tăng hơn 306 lần so với giá khởi điểm. Mức giá được đánh giá là bất thường.

Quá trình điều tra xác định, theo chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa, các bị cáo đã thông đồng, phối hợp nâng giá trong suốt phiên đấu giá cho hai công ty (Công ty CP MT Quảng Đà và Công ty CP Nông Sơn Farm).

Ngày 18/10/2024, Khoa yêu cầu Tiến ủy quyền để Bảy đấu giá cho Công ty CP MT Quảng Đà và yêu cầu Nhung ủy quyền để Hùng đấu giá cho Công ty CP Nông Sơn Farm.

Khoa cũng chỉ đạo Tiến ở nhà và chờ những người trên tham gia đấu giá. Khi cần thiết, Khoa gọi Tiến đến thay cho Bảy. Đồng thời, Khoa trao đổi với Quân, Bảy, Hùng trong quá trình đấu giá phải bám theo bước giá, nếu có có vấn đề sẽ gọi điện thoại hoặc nhắn tin qua ứng dụng viber.

Theo sự chỉ dẫn của Khoa, Quân và Hùng tham gia đấu giá. Sau hơn 100 vòng, Hùng ghi phiếu không hợp lệ để Công ty CP Nông Sơn Farm bị loại.

Phiên đấu giá kéo dài xuyên đêm. Qua 0 giờ ngày 19/10/2024, Tiến vào đấu giá thay cho Bảy. Theo chỉ dẫn của Khoa, Tiến là người trả giá cao nhất ở vòng thứ 200. Theo đó, Công ty CP MT Quảng Đà trúng đấu giá mỏ cát.

Nâng khống vốn 2 công ty để tham gia đấu giá

Theo kết quả điều tra, hồ sơ kê khai thuế, báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP MT Quảng Đà và Công ty CP Nông Sơn Farm thể hiện: vốn chủ sở hữu của mỗi doanh nghiệp là 1 tỷ đồng.

Trước khi tham gia đấu giá mỏ cát, Khoa đã chỉ đạo Lệ (kế toán của 2 công ty) lập hồ sơ kê khai thuế bổ sung, nâng vốn góp chủ sở hữu bằng tiền mặt của Công ty CP MT Quảng Đà từ 1 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng và Công ty CP Nông Sơn Farm từ 1 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng.

Sau đó, Lệ in ra ký, đóng dấu rồi gửi cùng các tài liệu khác vào tập hồ sơ năng lực của hai công ty và nộp cho Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận để tham gia đấu giá.

Qua điều tra, các bị cáo đều thừa nhận Khoa là người quản lý, điều hành, quyết định mọi hoạt động của Công ty CP MT Quảng Đà và Công ty CP Nông Sơn Farm.

Mặc dù báo cáo tài chính 2023 khai nâng vốn góp vốn góp chủ sở hữu bằng tiền mặt lên hàng trăm tỷ. Nhưng thực tế các cổ đông được Khoa nhờ đứng tên và cá nhân Khoa đều không có ai góp vốn.

Do lập hồ sơ khống để tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản, Công ty Cổ phần MT Quảng Đà bị Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam cũ xử phạt. Đồng thời, UBND thị xã Điện Bàn cũ ra Quyết định hủy kết quả phiên đấu giá trên.

Hành vi của các bị cáo được xác định đã gây thiệt hại cho Nhà nước, công ty đấu giá và các doanh nghiệp tham gia đấu giá với tổng số tiền hơn 144,6 triệu đồng.

HĐXX nhận định, Nguyễn Sĩ Khoa là chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò chính trong toàn bộ vụ án, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi vi phạm, nên phải chịu mức án cao nhất.