Truy tố “Mr Pips” Phó Đức Nam, chủ mưu 738 vụ lừa đảo hơn 1.300 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”, SN 1994, trú Tp.HCM, nguyên quán Hà Tĩnh), Lê Khắc Ngọ (tức “Mr Hunter”, SN 1990, Hưng Yên) cùng 73 bị can khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền gây xôn xao dư luận.

Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng Nam còn bị đề nghị truy tố thêm về tội “Rửa tiền”. Các bị can còn lại bị đề nghị truy tố về nhiều tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, rửa tiền và trốn thuế.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Urani quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ và cùng bàn bạc, xây dựng hệ thống các website giao dịch chứng khoán, ngoại hối giả mạo. Các trang web này được đặt tên tiếng Anh tương tự các sàn giao dịch quốc tế, kết nối với ứng dụng MT4, MT5 nhằm tạo vỏ bọc chuyên nghiệp để thu hút nhà đầu tư.

Thực chất, toàn bộ hệ thống đều do Nam điều hành, không có giao dịch thật với thị trường quốc tế. Khi người chơi tham gia, nạp tiền và giao dịch, bản chất là “chơi” trực tiếp với chủ sàn; khi khách hàng thua lỗ, số tiền này sẽ bị chiếm đoạt.

Tại Việt Nam, Nam cùng Ngọ thuê nhiều văn phòng, tuyển dụng nhân sự để vận hành hệ thống. Các sàn giao dịch “ảo” được núp bóng dưới danh nghĩa công ty tư vấn, môi giới chứng khoán nhằm tạo lòng tin và lôi kéo người tham gia.

Để mở rộng quy mô, Nam chỉ đạo bộ phận marketing thành lập tới 85 công ty “ma”, tổ chức thành nhiều bộ phận như chăm sóc khách hàng, marketing, hỗ trợ kỹ thuật… hoạt động theo mô hình khép kín. Nhân viên được phân công mạo danh chuyên gia tài chính, liên tục gọi điện, nhắn tin tư vấn, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản và nạp tiền đầu tư.

Theo kết luận, Nam trực tiếp thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty "ma", quảng cáo, thanh toán, mở 69 tài khoản ngân hàng. Với vai trò chủ mưu, Nam chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ lừa đảo với tổng số hơn 1.300 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đánh giá, đây là đường dây hoạt động có tổ chức, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, núp bóng hoạt động đầu tư tài chính để lừa đảo, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng đến trật tự xã hội.