Thu giữ hơn 900 tỷ đồng, gần 600 cây vàng liên quan Shark Bình

Thu giữ khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng

Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến với tên Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại buổi thông tin báo chí chiều 14/10, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 900 tỷ đồng, hơn 597 cây vàng, 18 bất động sản, 82 ô tô, cùng nhiều tài liệu, sổ sách kế toán, thiết bị điện tử liên quan vụ án.

Đến nay, các bị can đã tự nguyện khắc phục được khoảng 17 tỷ đồng.

Cảnh sát có mặt tại trụ sở công ty NextTech. Ảnh Tiền Phong

Theo Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), vụ án liên quan đến hàng loạt hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư tiền số, điều hành tài chính và hạch toán kế toán tại các công ty trong hệ sinh thái NextTech.

Chiêu thức huy động vốn qua dự án tiền số AntEx

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng tháng 5/2021, ông Nguyễn Hòa Bình cùng một số cá nhân sáng lập dự án tiền số AntEx, được quảng bá là “hệ sinh thái tài chính số” và phát hành đồng token cùng tên.

Dự án được giới thiệu hoạt động theo mô hình đầu tư blockchain an toàn, minh bạch, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn để phát triển phần mềm và ví điện tử “VNDT”. Tuy nhiên, các sản phẩm này chưa được hoàn thiện như cam kết.

Theo thỏa thuận nội bộ, nhóm sáng lập góp vốn ban đầu 5 tỷ đồng (ông Bình góp 2 tỷ), sau đó phát hành khoảng 100 tỷ token AntEx ra thị trường. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm đã bán khoảng 30% lượng token cho 30.000 nhà đầu tư trên cả nước, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng).

Đáng chú ý, ông Bình đã sử dụng uy tín cá nhân để quảng bá dự án, đồng thời tuyên bố thành lập Quỹ đầu tư Next100 Blockchain với số vốn cam kết 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm tạo niềm tin cho giới đầu tư. Tuy nhiên, dự án không được triển khai đúng lộ trình, còn dòng tiền huy động bị chuyển sang ví cá nhân và các công ty khác trong hệ sinh thái NextTech, sử dụng sai mục đích, dẫn đến hành vi chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Phát hiện sai phạm trong hoạt động kế toán và thuế

Mở rộng điều tra, công an xác định năm 2022, ông Bình tiếp tục thành lập Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Nextland, giao cho một số cá nhân điều hành. Tại đây, cơ quan điều tra phát hiện việc lập hai hệ thống sổ sách kế toán, làm giả lợi nhuận, hạ giá hợp đồng để trốn thuế, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Công an TP Hà Nội cho biết, mọi đơn thư tố giác tội phạm liên quan dự án AntEx đều được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định, “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.

Trước đó, đầu tháng 10, lực lượng chức năng đã khám xét trụ sở NextTech tại số 18 Tam Trinh (Hà Nội), thu giữ nhiều thùng tài liệu, thiết bị điện tử phục vụ điều tra.

Dự án AntEx từng được giới thiệu rầm rộ vào cuối năm 2021 là một nền tảng blockchain “Make in Vietnam”, hướng tới việc xây dựng ví điện tử, sàn giao dịch phi tập trung và các ứng dụng tài chính số. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, token AntEx mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Hiện vụ án đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan.