Vàng Ngọc Thẩm và Ngọc Hải vi phạm liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khu vực 13 đã xử phạt tổng cộng gần 1,8 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải sau đợt kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong kinh doanh vàng. Vàng Ngọc Thẩm và Ngọc Hải vi phạm liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền