từ khóa: #rửa tiền

Công an Tp. Đà Nẵng vừa khởi tố Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier liên quan đến đường dây lừa đảo thông qua hình thức đầu tư vàng trực tuyến trên không gian mạng.

Năm 2009, ông Huỳnh Văn Khiết lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo Huỳnh Bảo Minh thành lập 2 công ty gia đình để ký các hợp đồng môi giới bán hàng với các khách hàng truyền thống của Công ty Cao su Đắk Lắk, chiếm đoạt số tiền hơn 11 tỷ đồng, rồi sử dụng số tiền chiếm đoạt này để góp vốn, đầu tư vào các hoạt động kinh doanh nhằm mục đích “rửa tiền”.