từ khóa: #phòng chống rửa tiền

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Vietcombank cho rằng việc bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa vào đối tượng báo cáo là rất cần thiết. Việc quy định mở rộng phạm vi kiểm soát, đáp ứng yêu cầu quốc tế về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, hướng tới cải thiện kết quả đánh giá đa phương năm 2028.

Thông tư số 94/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định rõ các trường hợp người nộp thuế thuộc diện giám sát trọng điểm trong quản lý thuế gồm đối tượng có giao dịch ngân hàng nghi liên quan đến trốn thuế, bị khởi tố về vi phạm thuế, có dấu hiệu rủi ro cao hoặc không tuân thủ pháp luật thuế…

Sở Xây dựng Tp. Đà Nẵng vừa có văn bản triển khai công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Thanh tra NHNN Khu vực I xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành, đồng thời chuyển hồ sơ sang Thuế thành phố Hà Nội.

Từ ngày 1/11/2025, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải được các tổ chức tài chính báo cáo cho Cục Phòng, chống rửa tiền.

Hoạt động rửa tiền trong kinh doanh bất động sản được nhận định có tác động tiêu cực một cách trực tiếp đến nền kinh tế, xã hội. Do đó, pháp luật cần điều chỉnh một cách phù hợp để hạn chế rủi ro cũng như phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.

Theo LS Trương Xuân Tám, cơ quan chức năng khó phát hiện tội rửa tiền do những dấu hiệu cấu thành lẩn khuất trong các vụ việc dân sự khác.