từ khóa: #phòng chống rửa tiền

Thanh tra NHNN Khu vực I xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành, đồng thời chuyển hồ sơ sang Thuế thành phố Hà Nội.

Từ ngày 1/11/2025, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải được các tổ chức tài chính báo cáo cho Cục Phòng, chống rửa tiền.

Hoạt động rửa tiền trong kinh doanh bất động sản được nhận định có tác động tiêu cực một cách trực tiếp đến nền kinh tế, xã hội. Do đó, pháp luật cần điều chỉnh một cách phù hợp để hạn chế rủi ro cũng như phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.

Theo LS Trương Xuân Tám, cơ quan chức năng khó phát hiện tội rửa tiền do những dấu hiệu cấu thành lẩn khuất trong các vụ việc dân sự khác.