từ khóa: #mua bán trái phép hóa đơn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 30/7 cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Túy Phượng (SN 1961, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) và Dương Nhật Long (SN 1980, trú phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Ông Châu Ngọc Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hiếu Diệp tại Phú Thọ đã mua trái phép 79 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của 9 công ty ma” sau đó xuất bán trái phép 116 tờ hóa đơn giá trị gia tăng cho 43 doanh nghiệp khác nhau trong và ngoài tỉnh Phú Thọ.

Thông qua các mối quan hệ và đối tượng trung gian, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dương Châu mua bán trái phép hàng loạt hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào.

Các đối tượng sử dụng các mối quan hệ xã hội, thông qua các ứng dụng mạng xã hội Zalo, Telegram để liên hệ mua hóa đơn khống từ các đối tượng trong và ngoài tỉnh Phú Thọ, sau đó bán lại nhằm thu lợi bất chính.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, 9 bị can đã thành lập hơn 60 công ty ma để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra từ năm 2016 đến 2025 trên địa bàn tỉnh và nhiều tỉnh, thành khác. Bị can Vũ Văn Huy bị cáo buộc lập 12 công ty “ma” để xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Công an Tp.HCM đang điều tra nhóm đối tượng lập hàng chục công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên tới hàng nghìn tỷ đồng trong lĩnh vực sắt thép phế liệu tại địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ).

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Hải (SN 1991, trú tại thôn Phú Vinh, xã Ninh Châu), Kế toán trưởng Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” với số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2023 đến nay, đối tượng Trần Thị Hoa đã mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền khoảng hơn 6.000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho tiền thuế nhà nước ước tính khoảng 600 tỷ đồng.