từ khóa: #GFDI

Từ năm 2018 cho đến trước khi vỡ nợ tại Công ty GFDI, doanh nghiệp này không nằm trong các đợt kiểm tra, giám sát.

Theo các chuyên gia và nhà quản lý, để không bị “sậy bẫy” khi tham gia đầu tư, nhà đầu tư phải trang bị kiến thức và cần tham chiếu rộng các kênh, đơn cử như mặt bằng lãi suất của hệ thống ngân hàng.

Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao.

Theo các khách hàng, GFDI giới thiệu đầu tư vào nhiều lĩnh vực như: bất động sản, làm phim, game, nhà hàng… nên họ đã tin tưởng gửi tiền vào đây.

Mặc dù đã mất khả năng chi trả nhưng trước khi tạm ngừng hoạt động trên toàn hệ thống, GFDI vẫn tung ra gói ưu đãi, mời gọi khách tham gia.

Cơ quan công an xác định, đến đầu tháng 11/2024, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Để huy động tiền, Công ty MTV Tư vấn đầu tư GFDI và khách hàng đã ký với nhau bản hợp đồng vay tài sản. Lãi suất tuỳ theo thời gian ký kết.

Sáng 6/11, nhiều khách hàng kéo đến Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (trên đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) để đòi tiền sau khi nghe thông tin công ty sẽ chậm chi trả hợp đồng đầu tư.