Phó giám đốc lấy danh 2 Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng và Công ty CP Thương mại Ngôi Nhà Mới huy động hơn 510 tỷ đồng vào tài khoản riêng, nhà đầu tư lấy lại bằng cách nào?
Vừa qua, bằng hình thức góp vốn kinh doanh, góp vốn uỷ quyền mua hộ tài sản bất động sản, một cá nhân đại diện 2 công ty đã phát sinh hàng loạt những hợp đồng với khoảng 70 người số tiền hơn 510,480 triệu đồng; hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có phiếu chuyển đơn đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.
Ngày 29/7/2022, ông Trần Anh Tuấn (trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội), là người đại diện cho nhiều người đã đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an để gửi đơn tố giác và nhiều hồ sơ liên quan.
Trong đơn ông Trần Anh Tuấn là đại diện cho nhiều người đã trình bày nội dung đơn cho biết: Vai trò của ông Lê Văn Vân và 02 pháp nhân thương mại là Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng (có địa chỉ tại X. Phú Cát, H. Quốc Oai, TP Hà Nội, do ông Lê Văn Vân làm Tổng Giám đốc) và Công ty CP Thương mại Ngôi Nhà Mới (có địa chỉ tại P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP Hà Nội, ông Lê Văn Vân làm Phó Tổng Giám đốc).
Theo như đơn tố giác của ông Trần Anh Tuấn đại diện cho nhiều người kiến nghị các cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành điều tra, xác minh làm rõ các hành vi có dấu hiệu sai phạm của ông Lê Văn Vân được cho là Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Ngôi Nhà Mới và Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng cùng một số đối tượng khác đã sử dụng thủ đoạn "gian dối", "lừa đảo" chiếm đoạt tài sản của Ông Trần Anh Tuấn và những người khác, đồng thời có nhiều hành như: “Trốn thuế; Cưỡng đoạt tài sản; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Được biết, Ngày 09/08/2022, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có phiếu chuyển đơn số 851/PC-C01-P4 đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền liên quan đến đơn tố giác 02 pháp nhân thương mại và ông Lê Văn Vân – Phó Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Ngôi Nhà Mới.
Theo nội dung đơn tố giác: Với tư cách là lãnh đạo 02 Công ty nêu trên, vào năm 2016 ông Lê Văn Vân đã gặp, trao đổi với ông Trần Anh Tuấn về việc có án Khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội do Công ty CP Thương mại Ngôi Nhà Mới làm chủ đầu tư nhưng hiện đang cần tiền để tiến hành giải phóng mặt bằng...
Với các thông tin ông Vân đưa ra, ông Trần Anh Tuấn cùng nhiều người đã tin tưởng “rót tiền” cho ông Vân thông qua các hình thức như hợp đồng vay vốn, hợp đồng vay tài sản, cam kết,… Với những hồ sơ ông Tuấn cung cấp là những hợp đồng giữa những cá nhân với đại diện Công ty CP Thương mại Ngôi Nhà Mới Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng là ông Lê Văn Vân, Phó Tổng Giám đốc.
Theo các cá nhân đã ký hợp đồng với cá nhân đại diện cho 2 công ty trên, họ đều khẳng định: Số tiền này được chuyển trực tiếp cho ông Vân, hoặc chuyển vào tài khoản khác do ông Vân chỉ định. Tuy nhiên, sau này ông Trần Anh Tuấn mới biết thời điểm đó, các dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, cũng như chưa đủ điều kiện vay ngân hàng.
Dù vậy, sau khi dự án triển khai đã thu được tiền, ông Vân đã không thực hiện như đã hứa, đã cam kết trước đó đối với ông Trần Anh Tuấn và các cá nhân; Đơn tố giác cũng nêu lên dấu hiệu giả chữ ký ở các phiếu thu; Và việc ký hợp đồng thể hiện với tư cách pháp nhân nhưng tiền lại được chuyển vào tài khoản cá nhân nên đơn tố giác cho rằng có dấu hiệu của tội trốn thuế đối với 02 pháp nhân như đã nêu trên.
Qua nghiên cứu hồ sơ, một số Luật sư nhận định: Sau khi nhận được đơn tố giác của ông Trần Anh Tuấn, cơ quan điều tra sẽ làm rõ những cá nhân ký kết hợp đồng với các Công ty nhằm mục đích gì, cụ thể là cho vay để nhận lãi hay việc cho vay tiền chỉ là một hình thức huy động vốn khi chưa đủ điều kiện mua bán được thiết lập giữa Công ty và người dân nhằm mục đích mua bất động sản sau này. Mặt khác, cũng cần làm rõ việc hứa hẹn bán những căn nhà, lô đất ấy có hứa hẹn cho nhiều người cùng một căn, một thửa hay không để đánh giá về hành vi gian dối, thủ đoạn gian dối của chủ thể hứa hẹn bán căn, bán lô đất. Đồng thời, cũng cần làm rõ số tiền huy động dưới hình thức hợp đồng có được chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp hay không, hay ông Lê Văn Vân chỉ mượn danh nghĩa Công ty để đứng ra giao dịch và dùng số tiền mà khách hàng đã chuyển để chi tiêu vào mục đích khác. Sau khi làm rõ các nội dung trên thì Cơ quan điều tra sẽ xem xét tới hành vi, ý thức chủ thể để xác định có dấu hiệu tội phạm liên quan tới cá nhân và pháp nhân bị tố giác hay không? Cá nhân hay pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm về số tiền mà khách hàng đã chuyển cho ông Lê Văn Vân.