Loạt chủ doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị khởi tố liên quan đến hoá đơn trái phép
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 4 vụ án, khởi tố 6 bị can là chủ các doanh nghiệp trên địa bàn về hành vi mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Ngày 23/3, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố 6 bị can, gồm: T.T.M. (Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Sắc màu chuyên nghiệp, địa chỉ phường An Hải), V.T.L. (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng, thương mại, vận tải Đất Quảng; địa chỉ phường Điện Bàn), Đ.T.M.T. (chủ doanh nghiệp tư nhân Muối Minh Tâm, địa chỉ phường An Thắng), T.V. (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng, thương mại và dịch vụ Hoàng Nam, địa chỉ phường Điện Bàn Đông) và L.T.M.N. (trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trên phát sinh các chi phí thanh toán dịch vụ vận chuyển, mua sắm đồ điện nước, vật liệu thi công công trình, trang thiết bị phục vụ trộn bêtông, đổ bêtông,… nhưng không có hóa đơn GTGT.
Để kê khai hàng hóa, dịch vụ mua vào nhằm đảm bảo xuất hàng hóa, dịch vụ bán ra và kê khai giảm số tiền thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, các bị can trên đã thực hiện hành vi mua bán hàng trăm hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, chi phí mua hóa đơn từ 6% đến 10% giá trị trước thuế.
Trong số các bị can bị khởi tố, L.T.T.N. và Đ.Đ.C. là các đối tượng môi giới, trung gian mua bán hóa đơn GTGT giữa các đầu nậu với chủ doanh nghiệp, hưởng chênh lệch 1% giá trị trước thuế.
Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản cá nhân để hợp thức, luân chuyển dòng tiền theo giá trị hóa đơn, xé nhỏ giá trị hóa đơn dưới 20 triệu đồng để né quy định bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng...
Qua điều tra xác định, các doanh nghiệp xuất bán hóa đơn cho Công ty Đất Quảng, doanh nghiệp Muối Minh Tâm, Công ty Hoàng Nam, thực chất chỉ tồn tại trên giấy tờ, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có kho bãi, hàng hóa thực tế và đã bỏ địa chỉ kinh doanh.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng, đồng thời xác minh làm rõ hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân khác liên quan trong các đường dây mua bán trái phép hóa đơn đã bị triệt phá thời gian gần đây.