Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương vào hệ thống SJC
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, khởi tố thêm 4 bị can liên quan đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, trị giá ước tính trên 500 tỷ đồng, đã được hợp thức hóa hồ sơ trước khi đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC.
Ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, quá trình mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", đồng thời thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, trị giá gần 69 tỷ đồng.
Bốn bị can vừa bị khởi tố gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994, trú phường Tân Hưng, Tp.HCM), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (SN 1975, trú phường Hạnh Thông, Tp.HCM); Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994, trú phường Gia Định, Tp.HCM) và Hoàng Trung Bắc (SN 1992, trú phường Lái Thiêu, Tp.HCM).
Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn 2022-2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.
Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được đưa về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC; còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc trực tiếp giao hàng.
Để che giấu nguồn gốc hàng hóa và qua mặt cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên bị cáo buộc đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn này giúp hợp thức hóa hồ sơ nguồn gốc số kim cương nhập lậu trước khi đưa vào hoạt động kinh doanh.
Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương tiếp tục được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC - đơn vị kiểm định của SJC - để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Nhằm tránh bị phát hiện, các đối tượng bị cho là đã chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định để tạo vỏ bọc hợp pháp cho hàng hóa nhập lậu.
Trong quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Cùng với lời khai của các bị can và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra bước đầu xác định đường dây đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC trong giai đoạn 2022-2024.
Theo cơ quan điều tra, vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, truy bắt các đối tượng còn lại, thu hồi triệt để tang vật và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Được biết, Lê Thúy Hằng hiện đã bị Tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".