Khải Hoàn Land bị phạt 65 triệu đồng, lộ loạt giao dịch hàng trăm tỷ với bên liên quan
Theo kết luận thanh tra, Khải Hoàn Land đã sử dụng hơn 24 tỷ đồng từ lô trái phiếu phát hành năm 2021 cho nhiều khoản chi phí hoạt động của doanh nghiệp, thay vì sử dụng theo phương án đã công bố với nhà đầu tư.
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa chỉ ra nhiều vi phạm tại Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG).
Theo kết luận, trong 6 tháng đầu năm 2023, Khải Hoàn Land phát sinh các giao dịch liên quan dự án La Partenza với Công ty CP Bất động sản Khải Minh Land, gồm hợp tác kinh doanh chuyển nhượng 100 tỷ đồng, thanh toán thay 32 tỷ đồng và khoản thu hơn 7,7 tỷ đồng.
Tổng giá trị các giao dịch này gần 140 tỷ đồng nhưng không được trình bày đầy đủ trong báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023. Kết luận thanh tra cho biết, chị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Khải Hoàn Land là cổ đông lớn tại Khải Minh Land.
Cũng tại dự án La Partenza, Khải Hoàn Land phát sinh khoản tiền hợp tác kinh doanh hơn 327 tỷ đồng và tiền lãi 30 tỷ đồng với Công ty TNHH Cộng đồng Môi giới. Theo kết luận, anh trai Tổng giám đốc Khải Hoàn Land là thành viên góp vốn và Chủ tịch Hội đồng thành viên tại doanh nghiệp này.
Ngoài ra, Khải Hoàn Land có dòng tiền chi hộ dự án La Partenza 1,1 tỷ đồng với Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh nhưng không trình bày đầy đủ trong báo cáo quản trị.
Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2025, Khải Hoàn Land tiếp tục phát sinh giao dịch hợp tác kinh doanh chuyển nhượng 295 tỷ đồng với Giao Hưởng Xanh. Khoản giao dịch này cũng không được trình bày đầy đủ trong báo cáo quản trị. Kết luận thanh tra xác định anh trai Tổng giám đốc Khải Hoàn Land là thành viên góp vốn và Chủ tịch Hội đồng thành viên của Giao Hưởng Xanh.
Năm 2023, Khải Hoàn Land còn có giao dịch hợp tác đầu tư 500 tỷ đồng với Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu nhưng không trình bày đầy đủ trong báo cáo tình hình quản trị năm 2023. Theo kết luận, Chủ tịch Hội đồng quản trị Khải Hoàn Land là cổ đông lớn tại doanh nghiệp này.
Trong thời kỳ thanh tra, Khải Hoàn Land có 8 lô trái phiếu phát hành trong các năm 2020-2026, tổng giá trị 1.640 tỷ đồng. Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xác định một số lô trái phiếu có vi phạm liên quan đến công bố thông tin và sử dụng vốn.
Đáng chú ý là lô trái phiếu mã KHGH2123001, phát hành tháng 9/2021 với tổng giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng và lãi suất cố định 12%/năm. Theo phương án công bố, số tiền huy động được dùng để tăng quy mô hoạt động môi giới bất động sản và hợp tác phát triển, phân phối độc quyền giai đoạn 1.1 dự án T&T City Millennia.
Tuy nhiên, từ ngày 15/10 đến 11/12/2021, Khải Hoàn Land đã sử dụng hơn 24 tỷ đồng trong số tiền huy động để thanh toán nhiều chi phí hoạt động như lãi trái phiếu, thuế, mua sắm trang thiết bị, quảng cáo, tiền lương và các khoản chi khác. Thanh tra xác định việc sử dụng số tiền này không đúng với nội dung đã công bố với nhà đầu tư.
Khải Hoàn Land cũng bị xác định không công bố đầy đủ thông tin về việc mua lại trước hạn trái phiếu KHGH2123001. Trong tháng 12/2024, doanh nghiệp mua lại gần 60 tỷ đồng trái phiếu trước hạn nhưng không trình bày khoản thanh toán trong báo cáo năm 2024. Đầu năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục mua lại hơn 240 tỷ đồng nhưng khoản thanh toán này cũng không được trình bày trong báo cáo 6 tháng đầu năm 2025.
Với các vi phạm về công bố thông tin, Khải Hoàn Land bị xử phạt 65 triệu đồng theo Quyết định số 419/QĐ-XPHC.