Đà Nẵng triệt phá đường dây “tuồn” 10.000 tỷ đồng ra nước ngoài
Từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước.
Ngày 13/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba đối tượng về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: N.T.T (SN 2000), N.V.T (SN 2003), N.H.L (SN 2001), cùng trú phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng ngoại tỉnh tổ chức, điều hành đường dây thanh toán hộ, chuyển tiền xuyên biên giới trái phép giữa Việt Nam – Trung Quốc, hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên toàn quốc.
Các đối tượng lợi dụng hoạt động thanh toán hộ nhân dân tệ (RMB), giao dịch thương mại điện tử; sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Theo cơ quan điều tra, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi. Các đối tượng thường trao đổi qua các hội nhóm kín trên WeChat, Telegram…; giao dịch với tần suất lớn, số tiền rất cao, chuyển tiền ngày đêm, không ghi nội dung, không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối.
Hình thức chuyển đổi tiền tệ được các đối tượng ngụy trang bằng cách nhận tiền Việt Nam đồng trong nước, sau đó đối ứng nhân dân tệ qua các tài khoản tại Trung Quốc và thu phí chênh lệch từ khách hàng có nhu cầu.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước.
Hành vi của các đối tượng đã tiếp tay cho nhiều hoạt động vi phạm pháp luật như buôn lậu, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế và chính sách quản lý ngoại hối của Nhà nước.
Hiện vụ án đang điều tra mở rộng và làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan.
Cơ quan CSĐT Công an Tp. Đà Nẵng kêu gọi những ai có liên quan đến hoạt động chuyển đổi tiền tệ trái phép nêu trên khẩn trương liên hệ cơ quan điều tra để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.