Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu bị truy tố
Từ chiêu nâng khống vốn, hứa lãi 9–13,5%/năm, lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu bị cáo buộc huy động hơn 1.726 tỷ đồng rồi chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng, trả lãi kiểu “lấy tiền người sau trả người trước”.
Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Phạm Thị Hòa (sinh năm 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) cùng 3 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; trong đó có hai cựu lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp này là Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1981, cựu Phó tổng giám đốc), Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 1990, cựu Tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1987). Riêng Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977) bị truy tố về hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, nhóm bị can đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ của Sen Tài Thu nhằm huy động vốn trái pháp luật bằng hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.
Các bị can thuê nhân viên, cộng tác viên và đội sale, sau đó cung cấp cho họ các tài liệu chiến lược kinh doanh không đúng sự thật về hoạt động và khả năng sinh lợi của công ty để quảng bá, tư vấn cho nhà đầu tư rằng Sen Tài Thu đang phát triển tốt, mở rộng nhiều chi nhánh, thu lợi nhuận cao.
Nhà đầu tư sau khi nghe tư vấn đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn, cam kết nhận lợi tức với mức lãi suất hấp dẫn từ 9% đến 13,5%/năm, thậm chí được phép rút vốn trước hạn. Thực tế, người góp vốn không được trao quyền cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.
Cáo trạng xác định có 459 nhà đầu tư đã chuyển tổng cộng hơn 1.726 tỷ đồng vào Tập đoàn Sen Tài Thu theo các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Sau khi nhận tiền, bà Hòa cùng hai đồng phạm Linh và Hương sử dụng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho nhà đầu tư, còn lại hơn 988 tỷ đồng bị chiếm đoạt. Đến nay, có 266 người bị hại gửi đơn tố cáo với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng; các bị can đã chi trả hơn 213 tỷ đồng và còn chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.
Đối với bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú, cáo trạng xác định cả hai không có chức năng, nhiệm vụ “chạy án” cho bị can Lan Hương nhưng đã đưa ra thông tin gian dối rằng có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo ngành Công an, có thể giúp giảm nhẹ hình phạt hoặc không xử lý hình sự đối với Hương, và nhận tổng cộng 26 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thị Ngọc Lan đưa 1 tỷ đồng cho một luật sư nhờ tư vấn pháp luật cho Hương; số tiền còn lại Lan chiếm đoạt và dùng mua căn hộ tại Khu đô thị Royal City với giá 9,5 tỷ đồng, một phần tiền gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.
Cáo trạng của Viện Kiểm sát nêu rõ hành vi của các bị can là lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, tổ chức, có tính hệ thống, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều người dân, khiến số bị hại phải gửi đơn tố cáo. Đồng thời, cần làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn đầu tư tại Sen Tài Thu.
Hiện cơ quan tiến hành tố tụng đang hoàn tất các thủ tục để đưa vụ án ra xét xử. Các nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản cũng được khuyến nghị liên hệ với cơ quan điều tra, viện kiểm sát để được hướng dẫn tham gia tố tụng và cung cấp chứng cứ nhằm bảo vệ quyền lợi.