Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bình Hoà nợ thuế hơn 5,4 tỷ đồng

Theo công bố ngày 12/6 của Thuế cơ sở 14, Thuế Tp.HCM, trên địa bàn có 2.518 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước đến thời điểm kỳ tháng 5/2026 với số tiền hơn 1.248 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách này có Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bình Hoà đang nợ thuế với số tiền hơn 5,4 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bình Hoà thành lập tháng 9/2015, trụ sở tại 300A Điện Biên Phủ, phường Gia Định, Tp.HCM; người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐTV là Trần Hoàng An.

Ngoài ra, ông Trần Hoàng An còn đứng pháp nhân cho các doanh nghiệp khác như: Công ty TNHH Dệt Sài Gòn; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Hoàng Long; Công ty Cổ phần Địa ốc Bình Tây; Công ty Cổ phần Hoàn Mỹ; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phước Tân…

Theo dữ liệu, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bình Hoà được chi phối bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim). Doanh nghiệp này có vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, trong đó Công ty Nguyễn Kim sở hữu 80% vốn, 20% còn lại thuộc về Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2.

Đến tháng 9/2016, cơ cấu cổ đông của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bình Hoà có thêm bà Nguyễn Thị Ánh Phượng sở hữu 20% vốn, Công ty Nguyễn Kim giảm tỷ lệ sở hữu xuống 60%, Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu.

Tháng 10/2016, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bình Hoà chỉ còn 2 cổ đông là Công ty Nguyễn Kim sở hữu 80% vốn và bà Nguyễn Thị Ánh Phượng sở hữu 20% vốn. Đến tháng 8/2019, Công ty Nguyễn Kim sở hữu đến 99,99% vốn của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bình Hoà, bà Phượng vẫn còn hiện diện tuy nhiên tỷ lệ sở hữu chưa tới 0,1% vốn.

Tuy nhiên, đến tháng 9/2022, Công ty Nguyễn Kim đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sang Công ty Cổ phần Đầu tư Beta Capital tương đương tỷ lệ sở hữu 99,99% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bình Hoà, bà Nguyễn Thị Ánh Phượng vẫn có tên trong cơ cấu cổ đông.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Đầu tư Beta Capital mới chỉ thành lập trước thời điểm nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bình Hoà một tháng (tháng 8/2022). Doanh nghiệp này có vốn 50 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Bà Nguyễn Thị Hương sở hữu 99% vốn, 1% vốn còn lại chia đều cho bà Nguyễn Thị Ánh Phượng và Nguyễn Ánh Kim Trang. Trụ sở của Công ty Cổ phần Đầu tư Beta Capital cũng đặt tại 300A Điện Biên Phủ, phường Gia Định, Tp.HCM.

Cũng nhấn mạnh thêm, bà Nguyễn Thị Hương có cùng địa chỉ thường trú (153/4 Võ Văn Tần, phường Xuân Hoà, Tp.HCM) với ông Nguyễn Văn Kim, nhà sáng lập Công ty Nguyễn Kim và ông Nguyễn Minh Nhật (từng giữ vai trò người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bình Hoà). Hiên ông Nguyễn Minh Nhật đang giữ vai trò người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Kim. 

Thời điểm tháng 10/2017, Công ty Nguyễn Kim có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, đến tháng 4/2019, giảm xuống hơn 3.781,5 tỷ đồng và giảm xuống 3.000 tỷ đồng vào tháng 5/2019. 

Ở diễn biến liên quan, hồi năm 2016 Công ty Nguyễn Kim đã mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO; doanh nghiệp có vốn nhà nước) từ Eximland, tuy nhiên sau đó cơ quan chức năng xác định việc biểu quyết, bán rẻ 9 triệu cổ phiếu của SADECO gây thiệt hại cho nhà nước gần 670 tỷ đồng. 

Theo ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam: “SADECO chưa thể hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến giao dịch giảm vốn điều lệ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim, do chưa nhận được hưởng dẫn từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền…”.

Cập nhật theo báo cáo tài chính đã kiểm toán 2025 của SADECO cho thấy ông Trần Hoàng An hiện đang là thành viên Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc của SADECO.