Công an công bố danh sách các sàn giao dịch lừa đảo
Danh sách loạt sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán lừa đảo sử dụng MT4, MT5 vừa được Công an công bố, cảnh báo người dân cảnh giác trước thủ đoạn chiếm đoạt tinh vi.
Thời gian gần đây, nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư tiền ảo, sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán trái phép đã bị lực lượng Công an phát hiện, xử lý.
Danh sách các sàn giao dịch lừa đảo sử dụng nền tảng giao dịch MT4, MT5
Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận đơn trình báo của bà P.T.M.T (sinh năm 1975, trú tại Lào Cai). Theo lời kể của nạn nhân, thông qua một nhóm Zalo, bà được một tài khoản mạng xã hội hướng dẫn tải và sử dụng ứng dụng MetaTrader 5 để “kiếm lời” từ việc mua bán USD/USDT. Ban đầu, bà nạp một khoản tiền nhỏ và được trả về khoảng 4 triệu đồng lãi, khiến bà tin tưởng hơn vào cơ hội đầu tư này.
Từ niềm tin ban đầu, bà T. tiếp tục chuyển thêm hai lần với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng vào các tài khoản cá nhân khác nhau. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này nhanh chóng bị chiếm đoạt. Không dừng lại ở đó, các đối tượng lừa đảo còn tiếp tục đưa ra yêu cầu nộp thêm tiền với danh nghĩa “hỗ trợ lấy lại vốn”, nhưng thực chất chỉ là cái bẫy để chiếm đoạt thêm, mà không có bất kỳ khoản hoàn trả nào.
Qua phân tích của lực lượng chức năng, có thể nhận thấy thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo được triển khai có hệ thống. Chúng thường mạo danh các “chuyên gia tài chính” với hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội, chia sẻ các phân tích thị trường nghe có vẻ chuyên nghiệp để tạo dựng lòng tin. Sau đó, chúng dụ dỗ nạn nhân tham gia vào những nhóm kín trên Telegram, Zalo hay Facebook, hứa hẹn cung cấp “bí kíp” đầu tư và “kèo” chắc thắng.
Nhiều trường hợp còn được đưa tài khoản “demo” hiển thị lợi nhuận ảo, khiến người chơi tin tưởng và nạp thêm tiền thật. Khi nạn nhân đã mất vốn, các đối tượng tiếp tục giăng bẫy bằng cách yêu cầu đóng thêm phí hoặc nộp tiền “hỗ trợ” với lời hứa lấy lại khoản đã mất, khiến người bị hại càng lún sâu vào vòng xoáy thua thiệt.
Trước thực trạng này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không tin vào những lời quảng cáo về đầu tư siêu lợi nhuận, đặc biệt là từ các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán hay tiền ảo trái phép. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân nên nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.