Chân dung Tập đoàn Yên Khánh vừa bị nêu tên nợ thuế 246 tỷ đồng

Dẫn đầu danh sách nợ thuế lần này là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Việt Hân Sài Gòn với số tiền nợ "khủng" lên đến hơn 467 tỷ đồng. Theo sau là những cái tên đáng chú ý khác cũng trong lĩnh vực bất động sản như Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Gia Cư (396 tỷ đồng) và CTCP Tập đoàn Yên Khánh (246 tỷ đồng).

Một loạt doanh nghiệp khác cũng bị nêu tên với số nợ lớn gồm: CTCP Thái Sơn E&C (hơn 109,6 tỷ đồng), CTCP Đầu tư Cái Mép (gần 89 tỷ đồng), Danh Khôi Việt (66,3 tỷ đồng) và Trương Anh (62 tỷ đồng).

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh được thành lập từ tháng 7/2005 với tên là Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh. Doanh nghiệp khi đó có trụ sở tại 35-37 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh do bà Vũ Thị Hoan (SN 1985) làm Giám đốc, vốn điều lệ 1,7 tỷ đồng. Đáng nói, tại thời điểm thành lập bà chủ 8X Vũ Thị Hoan mới là sinh viên năm thứ nhất đại học Công nghiệp.

Tháng 4/2017, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh.

Thời điểm tháng 9/2016, Tập đoàn Yên Khánh có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó bà Vũ Thị Hoan (cháu ruột ông Đinh Ngọc Hệ - tức "Út trọc") góp 70% vốn điều lệ. Bà Hoan khi này vừa là đại diện pháp luật kiêm Giám đốc Công ty.

Tới tháng 3/2017, doanh nghiệp có sự thay đổi cơ cấu cấu sở hữu và vốn điều lệ. Vốn ở mức 1.250 tỷ đồng, khi này sở hữu của bà Hoan là 69,5%, Đinh Ngọc Liên góp 0,5%, Đinh Thị Hiên góp 30%.

Tới tháng 8/2017, Tập đoàn Yên Khánh thay đổi dại diện pháp luật từ bà Vũ Thị Hoan sang bà Trần Ngọc Lê (SN 1973). Đến tháng 10/2017, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng lên 1.800 tỷ đồng, cổ đông không được công khai.

Sau nhiều lần thay đổi, đến tháng 12/2018, đại diện pháp luật của Tập đoàn Yên Khánh là ông Ngô Trí Vinh (SN 1991).

Với sự hậu thuẫn ông Đinh Ngọc Hệ - "Út trọc", Tâp đoàn Yên Khánh của bà chủ 8X Vũ Thị Hoan đã nhanh chóng có mặt và tham gia vào nhiều dự án đầu tư lớn hàng nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tập đoàn Yên Khánh còn được biết đến là cổ đông chiến lược từng nắm giữ 35,58% vốn điều lệ của Cienco1 - doanh nghiệp được ví như cánh chim đầu đàn trong các tổng công ty công trình giao thông của Bộ Giao thông vận tải.

Một đoạn cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Không chỉ là nhà đầu tư của dự án BOT cao tốc TP.HCM – Trung Lương, Công ty Yên Khánh còn được biết đến với nhiều dự án BOT đình đám khác như cao tốc Việt Trì, Trung Lương – Mỹ Thuận, "thâu tóm" nhanh chóng quyền thu phí cao tốc dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Thế nhưng, Công ty Yên Khánh của bà chủ 8X Vũ Thị Hoan cũng dính không ít tại tiếng liên quan đến những dự án BOT này như chậm tiến độ dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hay việc dây dưa thanh toán tiền mua quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương vào năm 2015 khi đã quá hạn thanh toán.

Ngày 22/11/2018, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam bà Vũ Thị Hoan về tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Được biết, bà Vũ Thị Hoan có chị gái là bà Vũ Thị Hoa, từng giữ chức thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và thương mại DIC (tính đến tháng 6/2017) và là cháu ruột ông Đinh Ngọc Hệ, tức "Út trọc".

Đến tháng 10/2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can gồm "Út trọc", bà Hoan và 6 đối tượng khác liên quan tới sai phạm trong việc đấu thầu, thu phí tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương.